PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Anchete EVZ

Reţeaua lui Mondialu "a spălat" 130 de milioane de euro. "Şefu’ României" din Dobreni vindea 300 de tone de fier pe zi

Autor: | | 10 Comentarii | 6762 Vizualizari
4-5_Case_Mondialu_1
Procurorii au descoperit că familia lui Mircea şi Nelu Mondialu au pus la punct o reţea naţională care "producea" circa 5 milioane de euro pe lună, bani negri obţinuţi din comerţ cu fi er vechi, prin firme-fantomă. Patronii erau analfabeţi, iar pe fi şele de transport erau trecuţi oameni morţi.

Satul Dobreni, din judeţul Giurgiu, a ajuns unul din cele mai importante puncte de pe harta evazioniştilor naţionali. Altădată un sat prăfuit în care principala ocupaţie a localnicilor era cultivarea şi comercializarea legumelor, localitatea ce aparţine de comuna Vărăşti a cunoscut o transformare uluitoare, în ultimii 14 ani, de când au început să fie "la modă" afacerile cu fier vechi. Anchetatorii din Bucureşti şi din Giurgiu au reuşit să demonstreze că, numai în ultimii doi ani, printr-un carusel evazionist s-au "plimbat" peste 130 de milioane de euro, bani negri care au produs statului o pagubă de peste 25 de milioane de euro. Cei care i-au dirijat sunt Bulibaşa Mircea Mondialu, pe numele său real Mircea Constantin, împreună cu fiul său, Nelu Mondialu, "gratulat" la nunţile din Dobreni cu titulatura "Şeful României" de către interpretul de manele Florin Salam. Un calcul simplu arată că aceştia încasau aproximativ 5 milioane de euro pe lună. Aşa s-a ajuns ca, pe locul unde, altădată erau colibele sărăcăcioase ale spoitorilor sau casele ţăranilor să apară palate în toată regula, iar în locul căruţelor să parcheze limuzine de lux. De la bişniţă cu blugi, la afaceri cu fier vechi Mergând pe drumul judeţean care leagă cartierul bucureştean Berceni de comuna Vărăşti, se poate lesne observa cum au "răsărit", de ceva ani încoace, vile somptuoase. Oamenii ştiu că o parte dintre ele au fost construite şi vândute de Mircea şi Nelu Mondialu. Familia lui Mircea se trage dintr-un neam de spoitori, sălăşluit în Dobreni cu mulţi ani în urmă. Pe timpul comunismului, unii dintre ei munceau la CAP, cu ziua. Alţii, umblau din poartă în poartă după sticle goale sau căutau să repare şi să vopsească cazane sau ceaune. Unii aveau şi locuri de muncă, la oraş. Localnicii ne-au povestit că, înainte de 1990, Mircea Mondialu a lucrat în Bucureşti, ca mecanic. După 1990, Mondialu senior s-a lăsat de serviciu şi s-a apucat de bişniţă. "Aducea din Turcia aur, blugi, de toate...", detaliază o cunoştinţă a lui. Gustul afacerilor cu fier vechi l-a prins cam după anul 2000, spun apropiaţii săi. De atunci a început să înflorească şi comunitatea de rromi pripăşită la marginea satului Dobreni. Cât vezi cu ochii, pe strada Vasile Militaru, pe care locuieşte familia Mondialului, se ridică vile cu etaje, unele fiind palate în toată regula. Firme după modelul REMAT Schema evazionistă e folosită de multă vreme de cei doi Mondiali, tată şi fiu. Mai "şmecheri", aceştia şi-au făcut societăţi care funcţionau după modelul unui REMAT: se foloseau de alte firme pentru achiziţii de metale. Numai că ei foloseau ca paravan firmefantomă. Pe teritoriul naţional sunt cunoscute ca mari centre REMAT opt societăţi. Administratorii REMAT-urilor controlează şi alte societăţi cu puncte de lucru în Bucureşti, Sibiu, Călăraşi, Constanța etc.Acestea funcţionează legal dar, pentru a nu reţine taxele de mediu - 3% şi impozitul pe profit - 16 %, evită să achiziţioneze deşeuri de la persoane fizice. Au impus, astfel, pe piaţă o tendinţă comercială atipică, aceea de a achiziţiona deşeuri doar de la societăţi comerciale, autorizate de Agenţia Pentru Protecţia Mediului. Firme de carton Prima oară, Mircea şi Nelu Mondialu au înfiinţat, în 2006, Remat Dobreni, cu patru angajaţi şi depozit în Dobreni. Firma a funcţionat până în 2010 şi a avut un rulaj oficial de peste 2,3 milioane de euro. Apoi, Mondialii au înfiinţat, în 2011, societatea care le-a adus prosperitatea: Remat Euro Sud Est, care are sediul în Colibaşi, dar depozitul tot în Dobreni. Patronul firmei, în acte, este Gheorghe Ion, apropiat al Mondialilor, dar, arată procurorii, în realitate societatea era administrată de Mircea şi Nicolae Constantin. Acesta din urmă este şi director general. "Firmele fantomă erau înfiinţate pe numele unor cunoscuţi şi, după şase luni, erau închise. Apoi, înfiinţau alt SRL-uri în Bucureşti sau în altă localitate. De aceea Mondialii sunt anchetaţi şi de procurorii din Giurgiu, şi de cei din Bucureşti pentru aceleşi gen de fapte", explică oficialul din Giurgiu. Plata "la negru" "Patronii" firmelor-fantomă, denumiţi "săgeţi" de anchetatori, nici nu se deplasau să cumpere metalele. Erau trimişi oamenii lui Nelu Mondialu. Aceştia se duceau la centre de colectare din judeţe precum Sibiu, Arad, Prahova sau din Bucureşti şi întrebau câtă marfă au sau aşteptau camioanele cu fier vechi aduse de clienţi. Plăteau cu "banu, jos", mai puţin cei 19 la sută care trebuiau viraţi către stat. Apoi, duceau marfa la Dobreni sau direct la REMAT, unde se preciza că marfa e de la depozitul din Dobreni. Facturile erau transmise în numele firmei Mondialilor, Remat Euro Sud Est. Pe facturi era trecut: "Taxare inversă". Adică cei 19% se reţin la sursă, sursa fiind firma-fantomă. Zeci de tone "cărate" cu roaba Când completau facturile către REMAT-uri, oamenii lui Mondialu treceau cantităţile care se aflau, deja, în depozitele REMAT. Administratorii firmelor-fantomă se prezentau dimineaţa la depozitul din Dobreni, completau facurile, iar seara se duceau să încaseze banii de la bancă. "Banii îi scoteau pe bază de borderouri de achiziţii. Aceste acte justifică în faţa funcţionarului bancar că cel care ridică banii a luat marfa de la persoane fizice. Acele persoane, însă, nici măcar nu ştiau că au de încasat bani. Li se foloseau doar copiile de buletin. Apoi, patronii firmelor-fantomă încasau un procent de 5% din banii extraşi", ne-au explicat sursele noastre. Aşa s-a ajuns la situaţia incredibilă în care o persoană figura că a adus cu roaba sau cu căruţa zeci de tone de fier vechi. "Există convingerea că inculpaţii sunt sprijiniţi de autorităţi, care asistă pasiv la activitatea infracţională".
REFERAT DE TRIMITERE ÎN JUDECATĂ, procuror Morţii cărau tone de fier cu motocicleta Mulţi dintre localnicii din Dobreni au devenit, peste noapte, patroni de firme, deşi mulţi nu au nici opt clase, iar unii sunt analfabeţi, aşa cum arată procurorii. Nume precum Al Capone Expres, Gold Ice Metal sau Bursa Metal sunt, şi acum, pe lista Agenţiei de Protecţia Mediului (APM) Giurgiu. "Sunt mulţi care şi-au făcut doar un SRL, fără avize de mediu. Le ţineau şase luni şi le radiau. Procurorii DIICOT din Giurgiu au anchetat 107 firme, iar cei din Bucureşti - 25", ne-a dezvăluit un oficial local. Majoritatea firmelor de colectare au sediul pe strada Vasile Militaru şi multe sunt la aceeaşi adresă. Procurorii spun că sunt făcute de oamenii lui Mondialu pe numele altora. La faţa locului, însă, nu am văzut decât un depozit de fier vechi, care îi aparţine lui Nelu Mondialu. Era gol. "L-au golit când a trecut razia", ne spune un bătrân. În primii ani de activitate, după 2000, patronii din Dobreni se ocupau cu achiziţia şi revânzarea metalelor feroase şi neferoase la REMAT. 95 % din centre fac comerţ ilegal Anchetatorii arată că centrele mici de colectare adună deşeuri feroase sau neferoase de la persoane fizice dar, în proporţie de peste 95%, nu folosesc borderouri de achiziţie la cumpărare şi nici facturi pentru revânzarea deşeurilor, pentru a evita plata taxelor către bugetul de stat. Pe raza Bucureştiului sau în judeţul Sibiu, în zonele unde stăpâneau Mondialii, există sute de astfel de centre. Procurorii şi poliţiştii din Sectorul 4 al Capitalei au mai descoperit că toate facturile şi avizele de însoţire a mărfurilor prezentate de oamenii Mondialilor conţin date false. Astfel, datele de identificare ale delegaţilor aparţin altor persoane, a unora care nu există sau a unora decedate. De asemenea, numerele de înmatriculare ale mijloacelor de transport trecute pe facturi, care cărau zeci de tone de metale, aparţin unor maşini precum Dacia 1310 sau Lada, ori ale unor motociclete Harley Davidson. Alteori, autovehiculele precizate în acte nici nu existau.
Mircea Mondialu (stânga) și fiul său Nelu (dreapta), la o nuntă în Dobreni
Prima cârciumă, Mircea și-a botezat-o cu numele său
Pe locul vechii cârciumi, Mondialii au făcut supermarket
Vecinii lui Mondialu au schimbat căruțele cu Mercedesul
FOTO: EVZ
DIICOT-Giurgiu: pagubă de 14 milioane euro Anchetatorii au intrat pe firul afacerilor ilegale ale lui Mircea şi Nelu Mondialu anul trecut. Surse apropiate anchetei ne-au dezvăluit că procurorii DIICOT – Giurgiu şi ofiţerii de la Crimă Organizată din Bucureşti au "filat" gruparea cu ajutorul celor de la SIPI – "Doi şi-un sfert". Timp de câteva luni de zile au stat pe urmele celor 33 de membri ai grupării celor doi interlopi din Dobreni. Pe 5 decembrie au descins acasă la ei şi la centre de colectare din Bucureşti şi alte opt judeţe. Ancheta DIICOT - Giurgiu a scos la iveală o pagubă de aproape circa 14 milioane de euro adusă statului prin neplata celor 19%. Mircea şi fiul său au fost arestaţi, iar alte 31 de persoane sunt cercetate penal. "Spălătoria" de 130 de milioane de euro La începutul anului 2014, au intrat pe fir procurorii de la Parchetul Bucureşti, sesizaţi de poliţiştii de la Secţia 15, ne-au dezvăluit aceleşi surse. Aceştia au oprit în trafic două camioane pline cu metale neferoase. Verificând actele, au observant că sunt implicate 11 firme- fantomă ale acoliţilor lui Mondialu, cu sedii în sectoarele 3 şi 4 ale Capitalei. Procurorii au început urmărirea penală în acest caz pe 7 ianuarie. Toate societăţile şi-au schimbat sediul social din judeţul Giurgiu în Bucureşti şi, în încercarea de a-şi pierde urma, au fost cesionate fictiv către persoane din judeţul Iaşi. Din anul 2012 şi până în 2013, din conturile celor 11 societăţi au fost retrase sume ce ajung la 129.993.313 euro, iar statul a fost prejudiciat cu 24.699.914 euro. Pe 18 februarie, poliţiştii şi procurorii bucureşteni au făcut 24 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi Giurgiu. A doua zi, 12 dintre cele 22 de persoane anchetate de Parchetul Bucureşti au fost reţinute. Apoi, magistraţii Tribunalului Bucureşti au decis arestarea a zece dintre ei. Toţi sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Cartierul în care stă Bulibașa Mircea Mondialu este în plină expansiune. Multe palate se află în construcție
FOTO: EVZ

Citeste si:


Tag-uri:
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Reţeaua lui Mondialu "a spălat" 130 de milioane de euro. "Şefu’ României" din Dobreni vindea 300 de tone de fier pe zi .




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi
Nume: Prenume: Varsta: Email: Localitate: Judet: Telefon:


Sex: M / F




Ma abonez la newsletter
Sunt de acord cu termenii si conditiile concursului
* Toate campurile formularului sunt obligatorii