14 percheziţii în cinci judeţe, la firme de construcţii. Prejudiciul este de peste ZECE milioane de euro I UPDATE

Suspiciunile sunt de evaziune fiscală şi spălare de bani și vizează 22 de persoane
Autor: | | 0 Comentarii | 3592 Vizualizari

Poliţiştii au efectuat, marţi dimineaţă, 14 percheziţii în judeţele în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, la firme de construcţii şi la administratorii acestora. Suspiciunile sunt de evaziune fiscală şi spălare de bani și vizează 22 de persoane. Prejudiciul este estimat la peste zece milioane de euro.

Percheziţiile s-au desfăşurat la sediile sociale şi la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale, precum și la locuinţele unor persoane fizice şi au ca obiect identificarea de documente financiar contabile, înscrisuri şi mijloace folosite în activitatea infracţională.

UPDATE 1. Mascații au ajuns marți dimineață la sediul din Bucoșnița al firmei Axio Mixing, dar și la punctul de lucru al afacerii lui Ion Bejeriță din Petroșnița.

Omul de afaceri Ion Bejeriță este finul șefului PSD Caraș Severin, Ion Mocioalcă și prim vicepreședinte al structurii județene a partidului.

Prchezițiile au continuat la vila lui Bejeriță din Caransebeș,. Dar și la casa lui Trandafir Rădoia zis "Firuţ" precum şi la Excav Prod, firma omului de afaceri Axente Obrejan, cunoscut drept "Arabela". De altfel Arabela şi Bejeriţă au fost asociaţi în mai multe lucrări de reparaţii de drumuri.

Vila lui Bejeriță păzită de mascați în timpul perchezițiilor. (Foto: Adi Pîclișan)

Din cercetări a reieşit că, reprezentanţii mai multor firme din domeniul construcţiilor, din judeţul Caraş-Severin, ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale care atestau efectuarea unor tranzacţii comerciale fictive, în scopul diminuării obligaţiilor de plată către bugetul de stat, cauzând astfel un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de euro, precizează un comunicat al Poliției, citat de digi24.ro.

Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă”, care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile, pentru a da aparenţă de legalitate tranzacţiilor fictive.

Astfel, prin intermediul societăţilor implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 7,5 milioane de euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul legal prin transferuri bancare şi retrageri de numerar.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al Serviciului Român de Informaţii.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi