|
Iordanianul de origine palestiniană Al Switi AMA Nail, membru al grupării conduse de Genică Boerică fugit din ţară din 24 mai 2003, ar putea fi extrădat în România.
Tribunalul Bucureşti a admis la sfârşitul săptămânii trecute solicitarea Ministerului Justiţiei, constatând îndeplinite condiţiile pentru ca ministerul să ceară extrădarea cetăţeanului arab.
Al Switi a fost trimis în judecată în 2005, alături de Boerică, de procurorii DIICOT pentru returnările frauduloase de TVA de la Craiova şi pentru spălare de bani. Anchetatorii au stabilit că iordanianul era una din “săgeţile” clasice folosite de afaceristul craiovean pentru a semna documentele firmelor fantomă folosite în escrocherii.
În rechizitoriul din martie 2005 procurorii descriu un episod din 2002 care arată modul în care erau folosiţi arabii aduşi în România de oamenii lui Boerică.
Astfel, “vârfurile de lance” ale grupării afaceristului oltean, printre care şi Al Switi, erau transportaţi cu maşina de la Bucureşti la Craiova. Acolo erau băgaţi în biroul notarului public Eugenia Papa unde, sub supravegherea locotenenţilor lui Boerică, semnau actele constitutive ale mai multor societăţi comerciale.
Aceste firme erau folosite ulterior de controversatul afacerist oltean în fraudarea statului prin metoda restituirilor de TVA. Pentru fiecare firmă arabii primeau câte 200 de dolari, mare parte din ei fiind ulterior “scoşi” din ţară pentru a se evita ca aceştia să dea declaraţii în faţa anchetatorilor.
|
