Justiţie

DEZV?LUIRI EVZ.RO Cum func?ioneaz? mafia ?ig?neasc? din Strehaia, partenerul de afaceri al milionarilor evazioni?ti. Valoarea fraudei: 40 de milioane de euro!

Autor: Ionel Stoica | miercuri, 02 ianuarie 2013 | 92 Comentarii | 9785 Vizualizari
Zeci de oameni de afaceri din România au fost intercepta?i de procurorii DIICOT atunci când negociau cu romii din Strehaia, în schimbul unui comision de 10%, facturi fiscale pentru opera?iuni comerciale fictive. Scopul era de a diminua taxele ?i impozitele aferente bugetului de stat.

Printre clien?ii romilor: C?t?lin Sp?taru- supranumit „Regele Asfaltului” din Arge?, Rodica Vlad- patroana lan?ului de farmacii „Vlad” (Timi?), Toma Silvan- finan?atorul echipei FC Hunedoara sau afaceristul Constantin B?descu- care are o avere de 10 milioane de euro (Mehedin?i).

TOP 3 RECOMAND?RILE EDITORILOR
  • Dan Diaconescu despre Dan Voiculescu: “Salva spionii Securit??ii”
  • Securi?tii care împart dreptatea în justi?ia din România
  • O POVESTE CA-N FILME. Un motan sufletist a devenit ghidul unui câine orb - VIDEO
Creierul întregii re?ele, este Gheorghe Mihai, zis Busuioc, originar din Strehaia (Mehedin?i). Pe numele lui Busuioc procurorii DIICOT nu au g?sit nicio societate comercial? deoarece are cazier judiciar (prin Sentin?a penal? 469/28 noiembrie 2006, r?mas? definitiv? prin Decizia Penal? 55/A/29 mai 2007, a fost condamnat la patru ani cu suspendare sub supraveghere timp de opt ani). Astfel, el nu a l?sat nici o urm? material? (înscris) pentru a nu fi descoperit. Pe cele mai multe acte ap?rea fiul s?u, Ion Mihai, zis Mita, cel care a înfiin?at la 05 februarie 2008 firma SC Under Construct Grup SRL, cu sediul în sediul în Strehaia, strada Matei Basarab num?rul 102 ?i cu conturi deschise în alte jude?e din ?ar? ?i care, personal, a retras în numerar peste 80.160.000 de lei (aproximativ 20.000.000 euro), în baza unor documente justificative fictive.
  • „Regele” asfaltului din Arge? s-a predat la DIICOT. El a fost re?inut pentru 24 de ore
„Vine tata la matale” În acest moment procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Mehedin?i au în lucru dou? anchete în care investigheaz? modul în care sume de aproximativ 40 de milioane de euro au fost sustrase impozit?rii, prim emiterea de facturi fictive. Gruparea coordonat? de Busioc a anagajat o contabil?, Maria Bâltac, care sf?tuia cline?ii cum s?-?i potriveasc? contabilitatea ?i rezolv? problemele administratorilor societ??ilor cu autorit??ile statului. Era vorba de controalele G?rzii Financiare ?i ale ANAF-ului. De exemplu, omul de afaceri Ionu?- Marius Balint, avea probleme cu facturile primite de la romii din Strehaia. El l-a sunat pe Ion Mihai care îi transmite: ”vine tata la matale ?i tot ce trebuie s? faci, faci cu el” . „Evident c?, problema a fost rezolvat?, în sensul c? deficien?ele constatate nu au f?cut obiectul unor sesiz?ri penale, de?i se impunea acest lucru”, arat? procurorii DIICOT în actul de acuzare. Pentru transport, romii au angajat ca ?oferi ?i curieri doi români: F?nel Daniel Jianu ?i Petre M?ndoiu. Cei doi erau folosi?i s? ridice banii din b?nci. Un PSD-ist ?epuia statul al?turi de ?igani. El a fost dat în consemn la frontier?  Ofert?: 9% din valoarea facturii Pre?ul facturilor fictive erau negociate telefonic. Într-o discu?ie din data 5 aprilie 2011, Ion Mihai stabile?te pre?ul s?u. Se observ? cum se negociaz? „comisionul” pentru o factur? fictiv?. În concret 12 milioane de lei pentru o factur? de 127 de milioane, adic? 9% din valoarea facturii, sum? primit? de Mihai Ion pentru faptul c? a completat o factur? fictiv? de 127.000.000 de lei. Ion Mihai: M? cât e totalul? 200? Domn: Nu 127 de milioane. Ion Mihai: Î?i dau 110. Domn: Cât? Ion Mihai: 110 milioane. Domn: Nu merge. S? opresc 17 pentru atâta m? M?d?line? Ion Mihai: Data trecut? ?i-ai oprit 25 pentru……î?i dau ?i ?ie 12 ?i îmi dai ?i mie 115....
  • Evaziune demn? de comisarul G?rzii
Membrii grup?rii din Strehaia au atribu?ii bine stabilite Paul Mihai, tat?l lui Mihai Gheorghe, zis Busuioc, ?i bunicul lui Ion Mihai zis Mita, care a înfiin?at în anul 2009 societatea SC Diner -Met SRL), cu sediul social în Strehaia, str. Republicii nr.231, et.1, împreun? cu Mihai Ion, care a desf??urat activit??i pe aceast? societate ?i, în calitate de persoan? fizic?, ,,vinde” fier vechi c?tre societ??i. Claudia Mihai, fiica lui Mihai Gheorghe, zis Busuioc, ?i sora lui Mihai Ion zis Mita, care a înfiin?at la 12.10.2010, SC Mit –Liv Mega Trans SRL, cu sediul în Strehaia, str.Matei Basarab nr.45 (domiciliul comun al familiei Mihai implicat? în grupul infrac?ional). Din extrasele de cont rezult? c? aceasta a retras personal în numerar peste 13.271.000 de lei (3.500.000 de euro), folosind documente justificative fictive. Mari?a Mihai, concubina lui Mihai Gheorghe, zis Busuioc, ?i mama lui Mihai Ion, zis Mita, care a înfiin?at la data de 09 februarie 2009, SC Auto Grec Construct SRL, împreun? cu Mihai Ionavând sediul social în Strehaia, Calea Severinului, nr.35 A ?i punct de lucru în acela?i ora?, str. Matei Basarab nr.102. Din adresa solicitat? ?i primit? de la O.N.P.C.S.B., a rezultat c? Mihai Mari?a a retras din conturile SC Mari ?i Cristian SRL ?i SC Auto Grec Construct SRL, SC Under Construct Grup SRL, sume provenite din încas?ri prin virament bancar de la SC General trust SRL ?i SC Cellyro SRL Arge?, firme ce apar?in „Regelui Asflatului” din Arge?, C?t?lin Marian Sp?taru. Ofelia Frîncu, concubina lui Mihai Ion zis Mita, f?r? societate comercial? ?i f?r? o surs? legal? de venit, proprietar? a imobilului de lux din Strehaia ?i pe numele c?reia sunt înmatriculate autoturismele Lexus RX 400 cu nr. MH-07-MIT ?i VW Touareg MH-25-MAD, persoan? care spal? banii proveni?i din s?vâr?irea de infrac?iuni de c?tre ceilal?i membrii ai grupului. La dosar exist? un document din care rezult? c? a ,,vândut” fier vechi în calitate de persoan? fizic?, c?tre SC Auto grec Construct SRL. Banii au fost investi?i într-un palat Patru milione de euro au investit doar în imobilul de lux de pe strada Matei Basarab nr.102 din Strehaia (proprietar Mihai Ofelia, concubina lui Mihai Ion) în autoturismele de lux de pe numele lui Mihai Ilie ?i Frîncu Ofelia, în plata membrilor grupului, în stilul de via?? “de huzur” (servitori în cas? de na?ionalitate român?), caz?ri ?i mese la hoteluri de lux ?i cantit??i mari de aur. Imobilul este construit pe patru niveluri, având la demisol o cram? somptuoas?, are un candelabru adus din Siria ce cânt?re?te peste 1,5 tone, are o gr?din? de aproximativ 1 ha cu piscin?, foi?oare ?i fântân? artezian? ce imit? un munte, sal? de fitness, etc. Din discu?iile telefonice purtate la 25 martie 2011 ora 08.29 ?i 09.29 între Mihai Ion ?i membrii familiei sale rezult? c? acesta este interesat de ni?te oameni care s?-i monteze gresia în cram? ?i garaj ?i de o macara care s?-I monteze candelabrul de cristal de peste 1,5 tone.
  • Citi?i mai mult: DEZBATEREA ZILEI. România, ?ara în care taxele sunt facultative. Ce p?rere ave?i despre cei care p?c?lesc statul?
Ma?inile de lux ale clanului Ilie Mihai, fratele lui Mihai Gheorghe ?i fiul lui Mihai Paul, persoan? f?r? societate comercial? ?i f?r? o surs? legal? de venit, cu o situa?ie material? precar?, pe numele c?ruia sunt înmatriculate autoturismele:Audi A3 cu nr.MH-77-ASI, BMW X6 cu nr. MH-11-XWM, Audi A4 MH-97-MTB, Audi A4, MH-03-XMP, Mercedes Benz clasa E MH-03-XAH ?i care în perioada 2010-2011 a fost proprietar ?i a înstr?inat autoturismele BMW X5 MH-01-MTB, Merceses Benz CLS 350 MH-98-MTB (Mita lui Busuioc), dou? VW PASSAT cu nr.MH-04-MDI ?i MH-11-GUW. „Este clar c? acesta spal? banii proveni?i din s?vâr?irea de infrac?iuni de c?tre ceilal?i membri ai grupului”, arat? procurorii DIICOT. Elena Mihai, concubina lui Mihai Ilie, administrator unic la SC Mari ?i Cristian SRL, firm? care a emis facturi fictive ?i de la care în prezent î?i fac ,,intr?ri” membrii grupului. Florin Mihai, fiul lui Ilie ?i Elena, care la data de 26.07.2011 a înfiin?at SC Nykorext SRL, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, (apartament de bloc), f?r? alte puncte de lucru, de?i are ca obiect de activitate comer? cu metale ?i minerale nu are un spa?iu adecvat unde s? le depoziteze, firm? de pe care se emit facturi fictive în prezent. Are conturi deschise la Raiffeisen Pite?ti, Banca Transilvania Hunedoara ?i B.R.D. Hunedoara. Aceast? firm? este cea pe care grupul î?i desf??ura activitatea infrac?ional? (emitere de facturi fictive), în momnetul în care a început ancheta DIICOT.
  • Afaceristul Constantin B?descu S-A PREDAT. A fraudat statul cu 12 mil. euro - Justi?ie 
Maria Bîltac, cea care ?ine eviden?a contabil? a acestor societ??i ?i care asigur? leg?tura dintre ace?tia ?i organele de control ale statului, sf?tuindu-i pe membrii grupului ce documente “procausa” s? întocmeasc? astfel încât s? dea un aspect de legalitate faptelor comise. Referitor la controalele efectuate de Garda Financiar? se poart? urm?toarea discu?ie între Mihai Ion ?i Bîltac Maria, la 20 mai 2011, ora 12,51: Maria Bîltac: Da, Ioane? Ion Mihai: Auzi, ?efa ? Ce, plecar?.....ce , plecar? ceva din ora?? A?a îmi zise. Maria Bîltac: Nu. Ion Mihai: Poftim? Maria Bîltac: La Gard? e pustiu. ?efii sunt în concediu, amândoi sunt pleca?i. Unul e la ?ar?.....doi la ?ar?, al treilea...plec? ?i el acuma.Stai lini?tit. F?nel Daniel Jianu, persoan? împuternicit? s? desf??oare activit??i comerciale ?i bancare în numele societ??ilor susmen?ionate, a ridicat în numerar conform extraselor de cont peste 39.626.000 lei (aprox. 9.000.000 euro). Remus Marinel Mo?oi, persoan? împuternicit? s? desf??oare activit??i comerciale ?i bancare ?i care în majoritatea cazurilor îl înso?e?te pe Jianu F?nel Daniel în deplas?rile din zona Ardealului, scrie facturi fictive, a ridicat în numerar peste 9.175.000 lei din conturile deschise de SC Mit Liv Megatrans SRL. Romeo-Vasile Turcu, persoan? care îl înso?e?te în majoriatatea cazurilor pe Mihai Ion în deplas?rile sale ?i scrie facturi fictive. Acesta cunoa?te toate locurile ?i persoanele frecventate, în multe cazuri fiind trimis s? duc? facturi, ?tampile, s? care bani. M?ndoiu Petre, zis nea Petric?, persoan? care îl înso?e?te pe Busuioc ?i care scrie facturile fiscale fictive emise pe firmele de mai sus. O discu?ie relevant? despre modul de operare ?i rolul fiec?ruia în cadrul grupului este cea din 16 mai 2011, ora 21.08, între Petre M?ndoiu ?i o doamn?. Petre M?ndoiu: Ce faci puiu?? Doamn?: Ce s? fac, te a?tept. Petre M?ndoiu: Ce s? pui, mînca-?i-a? limba mai am un carnet ?i jum?tate. Doamn?: M?, m? la?i m? puiule. Petre M?ndoiu: Pe cuvântul meu dac? te mint, c? îmi vine s? sar, da ce s? fac m?, ce s? fac? C? ?i ?la la fel îi topit Remu(Mo?oi Remus Marinel), e terminat. ............................................................ Petre M?ndoiu: Î?i spusei c? ma treab?, da nu ?tiui c? e atât e mult. Doamn?: Bine, gata, las?. Petre M?ndoiu: C? de atunci ?i pân? acu f?cui doua. Doamn?: Îhî, da. C? tu e?ti contabil. .............................................................. Doamn?: Tu de ce s? te superi,banii î?i merg, î?i faci treaba. Facturi diverse DIICOT arat? c? “Activitatea comercial?” a socit??ilor din Strehaia nu este canalizat? pe un anumit produs, ele emit facturi al c?ror obiect îl consituie obiectul de activitate al firmei beneficare. Spre exemplu “vând” cauciucuri, piese auto, materiale de construc?ii, utilaje industrial, fier vechi sau “presteaz? servicii”, în func?ie de obiectul de activitate al beneficiarului. De?inutul care preia firmele "problem?" Dup? ce în intervalul 2008-2011 prin intermediul conturilor deschise la patru b?nci comerciale au încasat peste 1.600 de miliarde (lei vechi), care au fost retra?i în numerar de membrii grupului infrac?ional, ,,speria?i”, ace?tia au trecut societ??ile Under Construct SRL, Auto Grec SRL ?i Diner-Met SRL pe numele lui Geonea Marin ?i Arge?eanu Alin Daniel , f?când demersuri s? înstr?ineze ?i Mit Liv SRL c?tre Eliza Drîmboi, fiica lui Geonea Marin (În prezent Geonea Marin este persoan? încarcerat? în Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, are în preocup?ri preluarea de firme cu” probleme “ contra unor sume de bani simbolice (la 26 iulie 2011 preluase 10 societ??i de la cet??enii de etnie rrom? din ora?ul Strehaia). Retrageri de milioane de euro În perioada 2008-2011 membrii grupului, conform extraselor bancare, au retras în numerar urm?toarele sume de bani: Mihai Ion – peste 80.160.495 de lei ( 20 milioane euro). Jianu F?nel Daniel- peste 39.626.000 de lei (aproximativ 10 milioane de euro). Mihai Claudia-peste 13.271.675 de lei (aproximativ 3 milioane de euro). Mo?oi Remus Marinel- peste 9.175.550 de lei (aproximativ 2,5 milioane euro). Facturi pentru construc?ia Poli?iei din Jimbolia O alt? grupare, rupt? din acest grup este coordonat? de Ioan Mihai, zis „Mex” ?i fra?ii acestuia Nani Mihai, zis „Maco” ?i Florin Mihai, zis „Rinichi”. Societ??ile controlate de acesta, prin interpu?i, au construit ?coli, Poli?ia ?i Gara din Jimbolia, dar au vândut ?i semin?e de dovleac, piese auto etc., în condi?iile în care firmele nu au nicio logistic? pentru efectuarea real? a unor astfel de activit??i. În perioada 2010-2012, prin conturile deschise la dou? b?nci din România, au fost încasa?i aproximativ 100.000.000 lei de la un num?r de 134 de firme beneficiare de facturi false, sume care au fost ridicate integral în numerar din conturi, nefiind pl?tit nici un furnizor de c?tre firmele controlate de grupul infrac?ional.
  • Re?eaua "Vlad" ?i mafia din Strehaia - Justi?ie
 „Aia trebuie s? dispar?!” Milionara Rodica Vlad, patroana lan?ului de farmacii Vlad, a fost interceptat? atunci când discuta cu „Mex” ?i cu unul din locotene?ii acestuia, Victor- S?ndel Coco?atu, despre întâlniri ?i plata unor sume de bani, neexistând nici o discu?ie despre m?rfuri, transportul sau manipularea acestora. În momentul în care DIICOT a f?cut mai multe prechezi?ii la firmele ei, Rodica Vlad a discutat cu o angajat? a ei pe nume ,,Mihaela”, c?reia îi solicit? imperativ: ,,Mai e ?i o copie de-acolo….aia trebuie s? dispar?!” TOP CELE MAI CITITE ARTICOLE DIN 2012:
  • Povestea celei mai uimitoare PREZIC?TOARE din lume. Previziunea pe care a f?cut-o despre ROMÂNIA | VIDEO
  • Nu putea s? r?mân? gravid? deoarece SPERMA SO?ULUI era grav afectat? de un lucru pe care ÎL FACI ?I TU ÎN FIECARE ZI
  • Mesaj LIVE de la EXTRATERE?TRI. Exper?ii nu îl pot EXPLICA: ”Am venit s? v? avertiz?m despre destinul lumii voastre” | VIDEO
  • FOTOGRAFII ULUITOARE. Un scafandru a fotografiat un ?ARPE GIGANT. VEZI imaginile INCREDIBILE cu MONSTRUL!
  • RASA MISTERIOAS? care va salva omenirea de la APOCALIPS?. CIVILIZA?IA lor a fost tot timpul pe TERRA, într-un loc UIMITOR
Tag-uri:


SPUNE-TI PAREREA

Libertatea

RTV

Realitatea

B1

Stiri pe surse

Unica

Ziare.com

Capital

Doctorul Zilei

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.