Becali, afaceri cu mafia fotbalului

Giovanni Becali, Cristian Borcea şi Liviu Ciobotariu au dat deja explicaţii în faţa procurorilor români, la solicitarea Tribunalului de Primă Instanţă din Liège. “Am dat o declaraţie ca martor în faţa procurorilor români. Erau prezenţi şi belgienii. Am fost întrebat despre transferul meu la Standard Liège, nu mai reţin exact ce”, spune Liviu Ciobotariu. Până luni, Giovanni Becali nu poate fi contactat, potrivit secretarei sale.

Şase luni de închisoare

Anchetatorii belgieni au amânat decizia finală în ceea ce-l priveşte pe Giovanni Becali, până vor analiza documentele trimise de anchetatorii români.

Pe de altă parte, Luciano D’Onofrio, cunoscut public şi ca Licio sau Lucio, este un personaj extrem de controversat. Curtea de Casaţie din Marseille a respins, în octombrie 2008, contestaţia depusă de D’Onofrio, alături de cea a fostului antrenor al echipei Olympique Marseille, Roland Courbis. Astfel, Luciano D’Onofrio a rămas cu o pedeapsă de şase luni închisoare, cu o amendă de 200.000 de euro şi cu o interdicţie de a activa în fotbal timp de doi ani.

Documentele bancare

Potrivit surselor EVZ, Tribunalul de Primă Instanţă din Liège le-a cerut procurorilor români mai multe informaţii referitoare la transferul lui Liviu Ciobotariu de la Dinamo Bucureşti la Standard Liège. Concret, s-au cerut documentele din care reies sumele de bani înregistrate în contabilitatea clubului de fotbal Dinamo Bucureşti, precum şi banii care au intrat în contul lui Giovanni Becali în urma acestui transfer. În acest sens, în iunie a.c. a fost trimis în România Claude Petillon, un ofiţer de poliţie judiciară din Belgia, pentru a colabora cu procurorii români. Petillon este, alături de judecătorul de instrucţie, unul dintre cei mai importanţi anchetatori care lucrează la acest dosar.

Prin solicitarea de colaborare adresată autorităţilor judiciare române, Tri bunalul de Primă Instanţă Liège verifică dacă sumele declarate în România în cazul transferului lui Ciobotariu se potrivesc cu cele din Belgia. Acolo, D’Onofrio este acuzat de evaziune fiscală, în urma unor comisioane pe care le-ar fi primit în această tranzacţie şi pe care nu le-a raportat la Fisc.

Anchetatorii belgieni vor să afle exact care e suma reală de transfer a lui Ciobotariu şi cât reprezintă comisioanele încasate de cei doi impresari, Becali şi D’Onofrio. Cei doi sunt suspectaţi că au pus la punct un mecanism prin care evită plata anumitor impozite. Luna aceasta, procurorii români au trimis în Belgia toate documentele „afacerii Ciobotariu” pe care le-au ridicat de la Banca Turco-Română.

Spălare de bani

Ioan Becali şi Cristian Borcea au fost trimişi în judecată în România de procurorii DNA pentru spălare de bani şi evaziune, alături de alţi oameni importanţi din fotbal. Probele administrate de procurori includ răspunsurile primite în cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate în mai multe state din Europa şi Asia, între care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia, precum şi analizele efectuate de Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor plus Garda Financiară.

Din toate acestea rezultă că, prin tranzacţii ilegale şi folosire de interpuşi, oamenii de fotbal implicaţi au externalizat sume de peste 10 milioane de euro cuvenite cluburilor pe care le reprezentau. Astfel, a rezultat că, în perioada 1999-2005, cea mai mare parte a banilor a fost transferată în conturile unor firme off-shore din Insulele Virgine Britanice şi Olanda. Ulterior, „greii” din fotbal, printre care Copos, Neţoiu, Borcea şi fraţii Becali, şi-au însuşit personal sumele externalizate.

Aceşti bani reprezintă, de fapt, drepturile cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi rezultate din transferul în străinătate a unui număr de 12 fotbalişti, printre care Cosmin Contra, Paul Codrea, Bogdan Mara, Florin Bratu, Cristian Dulca şi Ionel Ganea.

Prin faptele descrise mai sus a fost cauzat, în dauna celor patru cluburi, un prejudiciu de peste 10 milioane de euro, reprezentând diferenţa dintre sumele reale încasate prin transferurile de fotbalişti şi sumele efectiv înregistrate în contabilitatea cluburilor.

DESCINDERE

Percheziţie la FC Barcelona

În luna iunie, autorităţile judiciare spaniole au făcut o percheziţie la clubul FC Barcelona pentru a ridica mai multe documente de transfer a unor jucători aduşi la club de Licio D’Onofrio. E vorba despre portarul portughez Vitor Baia şi despre atacantul francez Christophe Dugarry. Percheziţia a fost dispusă şi efectuată în acelaşi dosar în care impresarul belgian este anchetat şi pentru transferul lui Liviu Ciobotariu.

Pe de altă parte, într-un top al personalităţilor din fotbalul belgian realizat de „Sport/Foot Magazine” alături de RTBF Sports TV, D’Onforio ocupa primul loc. Clasamentul a fost realizat de mai mulţi jurnalişti belgieni, care au analizat performanţele unor persoane de prim-rang din fotbal. În respectivul top au fost incluşi şi fostul jucător de la Standard Liege, Marouane Fellaini, fotbaliştii Milan Jovanovic şi Alex Witsel - elevii lui Ladislau Boloni la Standard Liege. De altfel, antrenorul român ocupă locul şapte în clasament.

REŢEAUA
 
Fraţii Becali, conectaţi la mafia mondială a transferurilor

O anchetă a Centrului Român pentru Jurnalism de Investigaţie (CRJI) demonstrează că industria transferurilor româneşti de fotbalişti e orchestrată de o puternică grupare transfrontalieră. Aceasta se întinde din Brazilia până în Europa de Est, din Paraguay în Bulgaria şi din Insulele Virgine Britanice până la Bucureşti. La noi, afacerea condusă de fraţii Ioan şi Victor Becali este doar ramificaţia românească a grupării.

“Creierul” reţelei este spaniolul Jose Maria Minguella (foto), un agent FIFA cunoscut în toată lumea şi anchetat de poliţia din Brazilia. Într-o primă etapă, investigaţia din Porto Alegre viza un interlop bulgar, Emil Todorov Ivanov, dat în urmărire prin Interpol pentru activităţi de crimă organizată.

CRJI a dezvăluit legăturile dintre fraţii Becali şi Minguella, primii folosind companiile off-shore ale impresarului spaniol. În anii ’90, Minguella l-a transferat pe faimosul jucător bulgar Hristo Stoichkov la FC Barcelona.