Drept la replică. Firma SAWA din Cluj Napoca confirmă controlul ANAF dar susține că lucrurile nu stau chiar așa

Societatea SAWA din Cluj Napoca, care face obiectul unui dosar penal instrumentat de procurorii DIICOT Oradea și de Direcția Generală Antifraudă, contestă faptul că ar fi comis ilegalități, așa cum se susține într-un comunicat al Agenției Antifraudă. În respectivul comunicat se arată că societatea SAWA SA din Cluj Napoca, alături de alte societăți comerciale, specializate în comercializarea materialelor de construcții, au creat un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 50 de milioane de lei.

”Mai multe ziare şi site-uri au publicat săptămâna trecută un comunicat al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală potrivit căruia „există suspiciunea rezonabilă” că reprezentanţii a şase societăţi care fac comerţ cu materiale de construcţii, printre care şi SAWA S.A., ar fi format ”un grup infracţional specializat în săvârşirea de infracţiuni de evaziune fiscală (...) al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuţiilor la bugetul de stat”. Societatea noastră este cercetată pentru livrări intracomunitare de marfă, în valoare totală de 3,2 milioane de lei, care au avut loc în anii 2010 şi 2011 către două firme din Ungaria, Gyorfy Fuvar Teherfuvarozo Kft şi Sobitker Kft. Cu privire la aceste tranzacţii, SAWA S.A. a fost vizată, în luna ianuarie 2012, de controale inopinate şi amănunţite ale ANAF, efectuate prin Garda Financiară şi prin Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. Ca urmare a acestor verificări, Garda Financiară a întocmit o Notă de Constatare (seria CJ, nr. 011948 din 16.01.2012) care atestă caracterul legal al livrărilor menţionate. Un alt control încrucişat, derulat de Ministerele Finanţelor din Ungaria şi România, a confirmat (prin Procesul Verbal 21/01.02.2013) că toate tranzacţiile intracomunitare ale societăţii SAWA din perioada 1 ianuarie 2011 – 31 martie 2011 au fost efectuate în condiţii de legalitate, fără a genera vreo consecinţă negativă asupra bugetului de stat. Mai recent, un nou control al ANAF, prin Direcţia Regională Antifraudă 6 Oradea, a vizat aceleaşi tranzacţii şi s-a finalizat, în 2015, cu sancţionarea societăţii noastre, prin blocarea conturilor bancare. Am contestat în instanţă această decizie, iar Judecătoria Cluj-Napoca, prin Hotărârea 2672/14.03.2016, ne-a admis contestaţia cu privire la executarea sancţiunii. Date fiind rezultatele acestor controale şi hotărârea instanţei, SAWA S.A. respinge acuzaţiile apărute în presa ultimelor zile. Regretăm menţionarea numelui societăţii în contexte defăimătoare şi ne reafirmăm deschiderea de a oferi mass-media informaţii detaliate ori de câte ori este vizată activitatea SAWA S.A”.

Comunicatul ANTIFRAUDĂ

În cursul săptămânii trecute, Direcția Generală Antifraud Fiscală a emis un comunicat de presă era anunțată destructurarea unui grup infracțional organizat, care a  produs un prejudiciu la bugetul de stat în valoare de 50 de milioane de lei.

Schimbări pe piața imobiliară. Investițiile, reglementate printr-o lege nouă

Valentin Ceaușescu, apariție rară în public. Evenimentul pentru care fiul fostului dictator a ieșit din anonimat

”În perioada 2014-2015, în urma analizelor proprii, inspectorii antifraudă au identificat și instrumentat un caz de evaziune fiscală, la finalizarea căruia au fost sesizați procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicați. În cadrul acestui dosar (nr. 129/D/P/2014), astăzi, 21.04.2016, inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală au participat împreună cu procurori din cadrul DIICOT - Serviciul Teritorial Oradea la realizarea de percheziții la sediile sociale și punctele de lucru ale societăţilor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL, OKAPI SRL, situate în localitățile Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Galați și Alba Iulia, ai căror administratori/asociați fac obiectul dosarului penal. În cauză, există suspiciunea rezonabilă că reprezentanţii societăţilor menționate împreună cu administratori ai unor societăți tip ”fantomă”, au constituit un grup infracțional organizat specializat în săvârșirea de infracțiuni de evaziune fiscală prin crearea unui circuit tranzacțional fără conținut economic real, al cărui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contribuțiilor la bugetul de stat.  Operaţiunile de achiziţie/livrare declarate şi/sau înregistrate în contabilitate, în perioada 2011-2015, de către societăţile din circuit nu au avut la bază tranzacții reale, fiind create circuite scriptice de tranzacţionare succesivă în lanţ, încercându-se astfel disimularea realităţii fiscale prin crearea unei aparenţe privind existenţa unor operaţiuni care în fapt nu au existat, cu scopul de a crea în mod artificial TVA deductibil și de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.În scopul verificării și documentării faptelor evazioniste, inspectorii antifraudă au efectuat verificări de specialitate la un număr de 28 societăți comerciale din grup, care au evidențiat operațiuni fictive de achiziții/livrări materiale de construcții. Firmele fantomă interpuse în lanțul evazionist, au fost înființate pe numele unor interpuși, persoane cu cetățenie română și ungară, domiciliați atât în județele Cluj și Bihor cât și în Ungaria. Societățile în cauză nu au avut angajaţi, nu au depus la termene toate declaraţiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate în procedură de insolvență. După încasarea sumelor în conturile bancare ale societăților fantomă, parte din sume erau ridicate în numerar contra unui comision de persoane împuternicite pe conturi, fără ca acestea să aibă vreo calitate în cadrul firmelor. În urma controlalelor antifraudă realizate a rezultat că societățile beneficiare, prin exercitarea dreptului de deducere pe baza documentelor emise în acest circuit, şi-au diminuat nelegal TVA de plată și impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.Facem precizarea că în urma celor constatate, inspectorii antifraudă au procedat la instituirea măsurilor asigurătorii în baza Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, pentru societățile menționate”, se arată în comunicatul Direcției Generale Antifraudă.