PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Justiţie

Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei

Autor: | | 0 Comentarii | 372 Vizualizari
Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de peste 1,7 milioane de lei

În calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Sălciua, cei doi soţi, de 48, respectiv 44 de ani, au înregistrat, în perioada 2008-2010, în evidenţele contabile cheltuieli fictive emise de patru firme din Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Pentru crearea unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor, cei patru furnizori au înregistrat, la rândul lor, achiziţii de la 38 de persoane juridice, cu sediul social declarat în mai multe judeţe din ţară, care exprimau un comportament de tip 'firmă fantomă'. Atât achiziţiile, cât şi livrările au fost înregistrate în contabilitate şi declarate la instituţiile statului, urmărindu-se prin acest mod de operare neatragerea controalelor fiscale. Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Alba, a rezultat că, în acest mod, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de peste 1,7 milioane de lei.

Percheziții domiciliare

Pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, au fost efectuate patru percheziţii la sediile societăţilor vizate, iar şapte persoane au fost conduse la sediul IPJ Alba pentru audieri. Faţă de acestea a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Parchetul a dispus măsura controlului judiciar faţă de trei dintre persoanele cercetate pentru complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cei doi soţi şi alte două persoane, ambele din Strehaia, cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost prezentaţi Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă. Instanţa a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele bărbatului din Sălciua, iar faţă de soţia sa a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. Cele două persoane din Strehaia vor fi cercetate sub control judiciar


Tag-uri: alba, evaziune fiscala, strehaia, soti, prejudiciu
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei .




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi