PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Justiţie

UPDATE Evaziune şi spălare de bani în valoare de 2,5 MILOANE DE EURO, la şantierul Daewoo Mangalia

Autor: | | 0 Comentarii | 3556 Vizualizari
32 de membrii din reţea au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa împreună cu Poliţia de frontieră au destructurat o reţea coordonată de un cetăţean corean de la şantierul Daewoo Mangalia, în care sunt implicate aproape 40 de persoane.

UPDATE 18,00 Oficial. Punctul de vedere al Parchetului Tribunalului Constanţa

“La data de 24 septembrie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată, faţă de inculpaţii persoane fizice Kim Jong Kan, cetăţean coreean, Crangă Iulian, Ion Ion, David Ion, Dascălu Petrică Doru, Cornea Valentin, Raica Stelian, Bălan Ioan, Damian Viorel, Boncilă Marian, Niculae Cristian, cetăţeni români, toţi în stare de reţinere, precum şi faţă de inculpatele persoane juridice SC CONFIDENŢIAL CONSULTING SRL Mangalia, SC DEC EQUIPMENT SRL Mangalia, SC KOROM INDUSTRIAL SERVICES SRL Agigea, SC KOROM HATCH COVERS SRL Agigea, SC GIL NAV SRL Mangalia, S.C. KOROM MARKING S.R.L. Limanu, S.C. WELDMARIOS NAV S.R.L. Mangalia, S.C. SHIP NAV MARINE S.R.L. Bucureşti, S.C. ROKOM NAVSHIP S.R.L. Limanu, S.C. VISION CORPORATION S.R.L. Mangalia, S.C. MIRUSHIPNAV S.R.L. Mangalia, S.C. KIG NAV SHIP S.R.L. Mangalia, S.C. ARCA SHIPNAV S.R.L. Mangalia, S.C. ANCORSHIP S.R.L. Mangalia, S.C. NAVAL STELYANDRA S.R.L. Mangalia, S.C. NICOLA SHIPPING S.R.L. Mangalia, S.C. DAMY NAVY S.R.L. Mangalia, S.C. MARIOS SHIPPING S.R.L. Pecineaga şi S.C. MASHIKA NAV S.R.L. Mangalia, care sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în calitate de autori sau complici”.

“Evazioniştii” se foloseau de firme fantomă

“Probatoriul administrat în cauză a relevat, ca stare de fapt, că inculpatul coreean, împreună cu alţi doi conaţionali, dispăruţi în prezent, au înfiinţat societăţi comerciale prin care desfăşurau activităţi de reparat nave în calitate de subcontractori în şantierul naval din Mangalia, în activitatea infracţională fiind ajutaţi şi de ceilalţi inculpaţi, inclusiv prin întocmirea documentelor contabile ilicite. Prin folosirea unor firme „fantomă” subcontractoare (ale căror sedii nu au putut fi identificate pentru controale fiscale şi care fuseseră înfiinţate de inculpaţii coreeni, unele cu inculpaţii români, iar după acumularea de datorii fiscale fuseseră înstrăinate către diferite persoane prin cesiune, cu tot cu datorii), inculpaţii au beneficiat în mod fictiv de bunuri sau servicii, aşa încât prin evidenţierea în actele contabile a unor cheltuieli nereale au ajuns să înregistreze pierderi fiscale şi astfel s-au sustras de la plata impozitelor şi taxelor către bugetul de stat consolidat, provocând un prejudiciu total de circa 9.341.671 de lei, aferent anilor 2012 şi 2013”.

Mărfuri de milioane de lei, manipulate la poarta şantierului naval Mangalia

“Au rezultat date potrivit cărora inculpaţii ar fi evidenţiat în actele contabile operaţiuni comerciale care, în cea mai mare parte, erau fictive, de regulă societăţile comerciale beneficiare de bunuri sau servicii fabricând documentele fiscale, care erau apoi contabilizate, toate aceste acţiuni fiind comise în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, constând în T.V.A. şi impozit pe profit. Operaţiunile aveau la bază facturi fiscale cu valori totale până în 5.000 de lei şi erau însoţite de chitanţe în numerar de aceeaşi valoare, pentru a ocoli operaţiunile efectuate prin instrumente bancare. Aprovizionările fictive se făceau, conform explicaţilor date de către administratorii societăţilor beneficiare, fie de la comercianţi care soseau la poarta şantierului naval din Mangalia, fie de la târgul săptămânal din localitatea General Scărişoreanu, fie de la „piaţa de la ruşi“ din Mangalia, din zona stadionului sau din alte judeţe, în locurile respective manipulându-se cantităţi mari de mărfuri şi materiale, de ordinul sutelor şi miilor de kilograme, bucăţi sau litri şi greu de controlat fiscal”.

Percheziţii la Şantierul Naval Daewoo Mangalia

Parchetului Tribunalului Constanţa informează că “în cursul zilei curente, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor, fiind sesizat Tribunalul Constanţa, iar odată cu emiterea rechizitoriului, procurorul de caz a formulat şi propunere de arestare preventivă faţă de zece inculpaţi persoane fizice, pentru următoarele 30 de zile”
Într-un comunicat dat publicităţii de biroul de presă al Şantierul Daewoo Mangalia se precizează  că “SC Daewoo Mangalia Heavy Industries SA sau angajaţii săi nu au nicio legătură cu aspectele infracţionale asociate în mod eronat numelui societăţii noastre în articolele din presă din dimineaţa zilei de 24 septembrie”. Este însă contrazis de procurorii constănţeni.  “Totodată, menţionăm că au avut fost efectuate percheziţii la Şantierul Daewoo Mangalia” informează, official,  Parchetul Tribunalului Constanţa. Surse judiciare au dezvăluit pentru EVZ că ceilalţi doi cetăţeni coreeni dispăruţi au fugit, cel mai mai probabil în Coreea de Sud, unul dintre ei fiind patronul firmelor Komor , Kim Dong Gyu, cel mai mare subcontractor al Şantierului Daewoo Mangalia.

 

Procurorul de caz, Teodor Niţă, de la Parcheul Tribunalului Constanţa, 32 de membrii din reţea au fost trimişi în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, iar 10 dintre aceştia, printre care şi liderul grupării, cetăţeanul coreean, sunt propuşi pentru arestare.

Prin sistemul suveică, în perioada 2013-2014, suspecţii au reuşit să prejudicieze statul cu peste 2,5 milioane de euro.

 


Tag-uri: evaziune, spalare de bani, mangalia, santierul Daewoo, Teodor Niţă
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului UPDATE Evaziune şi spălare de bani în valoare de 2,5 MILOANE DE EURO, la şantierul Daewoo Mangalia.




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

WOWbiz

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi
Nume: Prenume: Varsta: Email: Localitate: Judet: Telefon:


Sex: M / F




Ma abonez la newsletter
Sunt de acord cu termenii si conditiile concursului
* Toate campurile formularului sunt obligatorii