Procurorii DNA au solicitat marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru de Finanţe, Darius Vâlcov, pentru săvârşirea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale. Aceasta este a doua cerere de arestare trimisă în instanţă de DNA, după ce Darius Vâlcov a fost arestat preventiv pe 2 aprilie, în dosarul de trafic de influenţă.

Potrivit unor surse judciare, la data de 19 martie 2015, deputatul PSD Ionuţ –Daniel Bărbulescu a formulat un denunţ în care a susţinut că, în vara anului 2011, Darius Vâlcov i-a propus să înfiinţeze o firmă de cadastru, una de contabilitate şi un birou de avocatură.

• Pentru înfiinţarea, administrarea şi dotarea celor 3 firme, Darius Vâlcov i-a dat denunţătorului, în mai multe tranşe, suma de aproximativ 1.500.000 de lei, propunându-i acestuia ca după ce vor fi amortizate costurile să devină partener, cu un procent de 20% la firma de cadastru şi 40% la celelalte două firme.

Planul de afaceri, discutat periodic

Ionuţ –Daniel Bărbulescu a declarat că, în timpul discuţiilor preliminare, Darius Vâlcov a scris olograf, pe mai multe coli A4, un plan de afaceri în care erau menţionate estimările privind cheltuielile şi veniturile, precum şi procentele care le reveneau fiecăruia în urma derulării celor 3 afaceri. La aceste discuţii a fost prezentă şi soţia deputatului, Andra Bărbulescu.

Cu banii primiţi de la Darius Vâlcov, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a înfiinţat SC Millenium Tophografica SRL şi SC Contis SRL, devenită ulterior SC Contis Consulting SRL, precum şi Societatea Civilă de Avocaţi Ciobanu şi Asociaţii.

Referitor la justificarea cheltuielilor faţă de Darius Vâlcov, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a declarat la DNA că îi prezenta periodic acestuia documente justificative sau situaţii sumare a banilor cheltuiţi.

 

Oameni de paie puși în funcții

 

Cu privire la persoanele care fac sau au făcut parte din acţionariatul societăţilor, precum şi cele care au deţinut calitatea de administrator, Ionuţ –Daniel Bărbulescu l-a informat în prealabil pe Darius Vâlcov, acesta dându-şi acceptul  în legătură cu respectivele persoane.

Ulterior înfiinţării celor 3 societăţi, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a exlicat că îi prezenta periodic lui Darius Vâlcov, la un interval de 3-4 luni, situaţia financiar-contabilă a celor trei afaceri, dar de la înfiinţarea societăţilor şi până în prezent nu i-a dat acestuia nicio sumă de bani.

La indicaţia lui Darius Vâlcov, denunţătorul a introdus SC Millenium Tophografica SRL într-o asociere în participaţiune cu SC SGV SRL şi cu SC City Hotel SRL, urmând ca această asociere în participaţiune să administreze Hotelul City din Slatina, urmând ca 30 % din eventualul profit să revină SC Millenium Tophografica SRL, iar pentru această asociere în participaţiune, la indicaţiile lui Darius Vâlcov, care deţinea în fapt această societate, au fost viraţi 800.000 de lei. Referitor la City Hotel, denunţătorul a declarat că are cunoştinţe că unul dintre acţionarii afacerii ar fi Darius Vâlcov, iar managerul hotelului este Dorina Cristina Barbu, persoană interpusă a acestuia, iar un alt acţionar al afacerii ar fi Cristian Ghenciu. 

 

Andra Bărbulescu, director la un spa și la Olt TV

 

Totodată, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a declarat că ultimele discuţii referitoare la administrarea acestor firme le-a avut cu Darius Vâlcov la începutul anului 2015. De asemenea, denunţătorul susţine că, în aceeaşi modalitate, Darius Vâlcov, a procedat şi cu soţia sa, căreia i-a cerut să administreze în fapt un centru SPA şi o televiziune locală, OLT TV, afaceri deţinute de către acesta.

Deosebit de acest aspect, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a denunţat faptul că în cursul anului 2011 Darius Vâlcov i-a cerut să păstreze în locuinţa unde îşi avea domiciliul, situată în Slatina, pe strada  Basarabilor, un seif. Acesta a fost adus în locuinţă de către Lucian Şuşală, un apropiat al acestuia, iar motivul pentru care i s-a cerut să păstreze seiful în locuinţa sa, a fost acela că, având în vedere calitatea de deputat a denunţătorului, domiciliul nu putea fi percheziţionat fără un aviz prealabil din partea Camerei Deputaţilor.

Seiful

Referitor la acest seif, Ionuţ –Daniel Bărbulescu a declarat că până în luna iunie 2012, cât a locuit efectiv la respectiva adresă, l-a văzut atât pe Darius Vâlcov cât şi pe Lucian Şuşală accesând respectivul seif, după ce, în prealabil, aceştia îl sunau iar el le permitea accesul în imobil.

Acuzațiile DNA

Potrivit unui comunicat al DNA, începând cu anul 2011 şi până în prezent, Darius Vâlcov a efectuat operaţiuni financiare sau acte de comerţ incompatibile cu funcţia de primar, senator şi ministru, utilizând informaţii deţinute în virtutea acestora, în legătură cu o firmă de cadastru, una de contabilitate şi un birou de avocatură, firme pe care le deţine în fapt şi pe care le administrează, prin interpuşi.

Produsul infracţional obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor faţă de care se efectuează cercetări (trafic de influenţă şi efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, utilizând informaţiile obţinute în virtutea funcţiei, atribuţiei sau însărcinării sale) a fost depozitat într-un seif, lăsat spre păstrare unei persoane apropiate, acesta conţinând următoarele: 90.000 dolari, 1.323.850 lei, 3 lingouri de aur, în total 3 kilograme, un tablou cu ramă aurie inscripţionat "Renoir", un tablou inscripţionat "Jean Cocteau", o pictură pe lemn inscripţionată "Aurel Acasandrei".