PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Fapt divers

EXCLUSIV EVZ. De ce a fost pusă sub sechestru averea lui Voiculescu. MOTIVAREA CAMELIEI BOGDAN

Autor: | | 0 Comentarii | 682 Vizualizari
14-07/24voiculescu-465x390
Judecătorii din dosarul ICA au motivat confi scarea bunurilor familiei Voiculescu în baza legislației internaționale privind combaterea spălării banilor.

Magistrații Camelia Bogdan şi Mihai- Alexandru Mihalcea, care judecă dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), au motivat de ce au extins sechestrul asigurator pe mai multe bunuri aflate pe numele acuzaților.

Cel mai afectat de această măsură este preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu (67 de ani): un imobil (teren + construcții) ridicat pe suprafața de 36.676,79 metri pătrați cu destinaţia sediu societate, aflat în Bucureşti, sector 1, strada Gârlei nr. 1, respectiv a Bazei de agrement Băneasa și mai multe acțiuni donate de politician, în 2006, celor două fete. Este vorba de 76,5% din acţiunile Grivco SA (5.634 acţiuni- 39,125%- donate Cameliei şi 5.382 acţiuni -37,375% - donate Corinei) şi 92, 240% din acţiunile Companiei de Cercetări Aplicative şi Investiţii (9.974.861 acţiuni -46,204775% - donate Cameliei şi de 9.947.862 acţiuni -46,204775% - donate Corinei).

Recomandările FATF

Judecătorii au explicat că au decis sechestrele asiguratorii în baza legislației internaționale și a Codului Penal. În special, este vorba de recomandările făcute de Grupul de Acţiune Financiară (FATF). Din 1999, România este stat membru al Comitetului de experți Moneyval din cadrul Consiliului Europei, care monitorizează şi evaluează măsurile adoptate de statele membre în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. „

Recomandarea 30 FATF obligă țările și autoritățile desemnate de aplicare a legii, cu responsabilităţi în ceea ce priveşte investigațiile privind cazurile de spălare a banilor şi finanţarea terorismului, să dezvolte o investigație financiară paralelă, proactivă, când cercetează spălarea banilor și infracțiunile predicat conexe”, au motivat judecătorii.

Legislația internă

Sechestrele au mai fost motivate prin două legi interne: 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor şi 78/2000 privind prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie - „luarea măsurilor asiguratorii este obligatorie”.

Judecătorii au arătat că pentru dispunerea măsurii de siguranţă a confiscării, standardele internaționale în materie pretind existența unui probatoriu care se analizează potrivit balanței probabilităților. „Cu privire la instituirea unor măsuri asigurătorii, standardul internaţional unanim recunoscut este acela de presupunere rezonabilă. Astfel, judecătorul cauzei, instituind măsurile asigurătorii (...) a făcut referire tocmai la acest standard internațional recunoscut, presupunere rezonabilă,” arată instanţa.

Următorul termen din acest dosar a fost stabilit pe 4 august 2014. Atunci vor fi audiați ultimii doi dintre inculpații din acest proces, Vlad-Nicolae Săvulescu și Cătălin- Jean Sandu, și se vor depune noi cereri de probatorii.

Fuga lui Felix de judecători

Dan Voiculescu încearcă din răsputeri să scape de completul de judecată din acest dosar. El a declarat, de fiecare dată când a venit în instanță, că este mulțumit de judecătoarea Camelia Bogdan: „Și am văzut că e specializată în spălarea banilor, va fi în măsură să afle cum mi-am spălat banii cu banii proprii”.

În schimb, Voiculescu a cerut strămutarea cazului, iar solicitarea i-a fost respinsă. Luna aceasta, el a deschis un nou proces, în care a chemat în judecată Colegiul de Conducere al Curții de Apel București. Voiculescu cere suspendarea hotârârii prin care s-a stabilit actuala compunere a completului. Procesul încă nu a primit un termen de judecată.

Judecătorii au luat în vizor „căsuța” nutriționistului Menci

Judecătorii Camelia Bogdan și Mihai Alexandru Mihalcea au extins măsurile asiguratorii și în cazul altor inculpați. Aceștia aveau sechestrul doar pe jumătate din imobile, cealaltă jumătate fiind proprietatea soțiilor.

Instanța însă a decis să extindă pe toate imobilele, indiferent dacă erau în proprietate comună. Este cazul nutriționistului Gheorghe Mencinicopschi, condamnat la șase ani de închisoare, care are o vilă cochetă în Otopeni (Ilfov), pe strada 23 August. Alți trei inculpați, care dețin apartamente în București, sunt în aceeași situație: s-a pus sechestru și pe jumătatea soției: Cătălin Jean Sandu, Alexandru Petre, și Vlad- Nicolae Săvulescu.

Banii lui Sorin Pantiș

Magistrații au explicat că toți cei afectați de aceste sechestre, fetele lui Dan Voiculescu sau soțiile celorlalți acuzați, vor fi citați în acest proces, „să își formuleze apărări în ceea ce privește dobândirea cu bună credință a acestor bunuri”.

În cazul fostului ministru al Comunicațiilor, Sorin Pantiș, condamnat la șase ani de închisoare, procurorii au pus sechestru asigurator pe suma de 850.000 de euro. Banii au fost folosiți de acesta pentru a constitui o ipotecă la bancă.


Tag-uri: Sorin Pantiș, Dan Voiculescu, ministru al Comunicațiilor, acuzați, acest proces, Vlad- Nicolae Săvulescu., Alexandru Petre, Cătălin Jean Sandu, Gheorghe Mencinicopschi, Otopeni, Ilfov, Camelia Bogdan, Judecători, Mihai Alexandru Mihalcea, Colegiul de Conducere al Curții de Apel București, Curtea de Apel, Voiculescu
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului EXCLUSIV EVZ. De ce a fost pusă sub sechestru averea lui Voiculescu. MOTIVAREA CAMELIEI BOGDAN.




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi
Nume: Prenume: Varsta: Email: Localitate: Judet: Telefon:


Sex: M / F




Ma abonez la newsletter
Sunt de acord cu termenii si conditiile concursului
* Toate campurile formularului sunt obligatorii