PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Internaţional

FEMEIE de afaceri acuzată de ESCROCHERII în Franța, PRINSĂ în România.

Autor: | | 1 Comentarii | 539 Vizualizari
politisti_francezi
Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. au depistat o femeie, cetăţean francez, pe numele căreia autorităţile judiciare din Franţa au emis un mandat european de arestare, pentru escrocherie în bandă organizată, spălare de bani şi alte infracţiuni prevăzute de Codul Penal francez.

Ofiţerii specialişti din cadrul Direcţiei de Investigaţii Criminale – I.G.P.R. au depistat-o, joia trecută, pe Stephanie Teboul (fostă Amar), de 39 de ani, din Lyon. Femeia, cetăţean francez, era urmărită internaţional din 17 februarie.

Pe numele acesteia, autorităţile din Franţa au emis un mandat european de arestare pentru săvârşirea infracţiunilor de escrocherie în bandă organizată, participaţie la asociere de răufăcători în vederea pregătirii unei infracţiuni, spălare de bani în formă agravată comisă în cadrul unei bande organizate pentru operaţiuni de plasare, disimulare sau conversie a produselor rezultate dintr-o infracţiune.

Pentru depistarea celei în cauză, poliţiştii au beneficiat de date şi informaţii suplimentare, obţinute prin intermediul Biroului SIRENE din cadrul C.C.P.I. – I.G.P.R..

Din datele transmise de Poliția Română reiese că, în perioada iulie – decembrie 2012, femeia, în calitate de asociat unic al unei societăţi comerciale cu sediul în Franţa, ar fi realizat operaţii financiare atipice, folosind diferite conturi ale societăţii, care ar fi fost creditate de alte societăţi cliente cu sume foarte mari, incompatibile cu activitatea comercială a firmei.

De asemenea, conform autorităţilor franceze, femeia ar face parte dintr-o reţea extinsă de escrocherie la plata TVA.

Stephanie Teboul a fost prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care a dispus reţinerea acesteia pentru 24 de ore şi ulterior Curţii de Apel Bucureşti, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile.

Până la definitivarea procedurilor de predare către autorităţile franceze, femeia a fost încarcerată în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al D.G.P.M.B..

Citeste si:


Tag-uri:
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului FEMEIE de afaceri acuzată de ESCROCHERII în Franța, PRINSĂ în România. .




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>

Libertatea

RTV

WOWbiz

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi