PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Justiţie

Ilie Carabulea și fiul său au fost ARESTAŢI PREVENTIV în dosarul Carpatica Asigurări pentru constituire de GRUP INFRACȚIONAL oranizat, SPĂLARE DE BANI și EVAZIUNE FISCALĂ

Autor: Dodo Romniceanu | duminică, 06 martie 2016 | 1 Comentarii | 2826 Vizualizari
Ilie Carabulea. Sursa foro: esibian.ro
Tribunalul Sibiu a decis, sâmbătă seara, arestarea preventivă pentru 30 de zile a omului de afaceri sibian Ilie Carabulea, a fiului său, Oprea Carabulea, și a altor trei inculpați din dosarul Carpatica Asigurări. Din cei șapte inculpați în dosar, doi vor sta în arest la domiciliu timp de 30 de zile.

"Azi, 05.03.2016, în dosarul nr. 576/85/2016, Tribunalul Sibiu a admis propunerea formulată de către D.I.I.C.O.T—B.T. Sibiu cu privire la luarea măsurii arestării preventive și a dispus față de cinci dintre inculpați (C.I., C.O-N, T.A., S.L.-A. și N.G.) măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Față de inculpații C.M. și C.G., instanța a respins propunerea formulată de către D.I.I.C.O.T—B.T. Sibiu cu privirea la luarea măsurii arestării preventive și a dispus luarea măsurii arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Încheierea pronunțată de instanță a fost dată cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la pronunțare cu inculpații prezenți și de la comunicare cu celelalte părți", se arată într-un comunicat remis Agerpres.

Ilie Carabulea, fiul său Oprea și alte cinci persoane — Angela Toncescu, Liviu Stoicescu, Maria Coșa, Georgeta Crideanu și Gheorghe Nasarău sunt inculpați în dosarul Carpatica Asigurări, acuzațiile fiind constituire de grup infracțional organizat, abuz în serviciu, evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat este de aproximativ 70.000.000 de lei.


"La data de 2 martie, procurorii DIICOT — Biroul Teritorial Sibiu, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, au efectuat 13 percheziții pe raza județelor Sibiu, Ilfov și a municipiului București atât la domiciliile suspecților, cât și la sediile unei firme de asigurări", potrivit unui comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism remis AGERPRES.

La sediul DIICOT — Biroul Teritorial Sibiu au fost audiate 27 de persoane.

Potrivit unor surse judiciare, la sfârșitul anului 2014 — începutul anului 2015, Oprea Carabulea (împuternicitul lui Ilie Carabulea), Daniel Micu, Georgeta Crideanu, Ana Popa și Angela Toncescu au constituit un grup infracțional organizat în scopul săvârșirii unor infracțiuni prin care se urmăreau protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asigurări și evitarea suspendării autorizației de funcționare de pe piața asigurărilor din România.


Joi, Fondul de Garantare a Asiguraților a preluat temporar conducerea Carpatica Asig, potrivit Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

În ședința de joi, Consiliul a hotărât să îi sancționeze pe membrii Consiliului de Administrație și ai conducerii executive a societății Carpatica Asig SA cu retragerea aprobării, precum și înlocuirea temporară a organului de conducere al asigurătorului cu Fondul de Garantare a Asiguraților, în calitate de administrator temporar al societății, în sensul deținerii competenței de a reprezenta asiguratorul. Consiliul a hotărât demararea selecției celui de-al doilea administrator temporar, potrivit Legii 246/2015. 

Procurorii DIICOT au făcut miercuri 13 percheziţii la Sibiu şi Bucureşti , iar surse judiciare au declarat că, la sfârşitul anului 2014 – începutul anului 2015, Carabulea Oprea, Micu Daniel, Crideanu Georgeta, Popa Ana şi Toncescu Angela au constituit un grup infracţional, în condiţiile în care Carpatica Asig avea o situaţie financiară precară şi nu mai îndeplinea condiţiile de solvabilitate, în sensul că valoarea marjei de solvabilitate disponibile scăzuse sub valoarea marjei de solvabilitate minime determinate în conformitate cu reglementările legale în vigoare în materia asigurărilor. Scopul grupului era săvârşirea unor infracţiuni prin care se urmărea protejarea intereselor financiare ale Carpatica Asig şi evitarea suspendării autorizaţiei de funcţionare de pe piaţa asigurărilor din România. Procurorii susţineau că au indicii că cei care aveau funcţii de conducere în cadrul companiei ar fi tergiversat înregistrarea rezultatelor inventarierii, "în scopul eludării normelor ASF privind reglementarea pieţei asigurărilor din România".
 
Astfel, "aceştia, profitând de funcţiile deţinute au efectuat demersuri de natură sa tergiverseze si să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F) fata de societatea de asigurări deţinuta şi controlata indirect de Carabulea Ilie, astfel încât sa nu reiasă deficiente grave, împiedicând în mod repetat înregistrarea rezultatului inventarierii rezervei de daună", adăugau sursele citate. De asemenea, procurorii susţineau că nereguli ar fi fost identificate şi la nivelul departamentului IT, fiind făcute demersuri pentru a schimba situaţia financiară a societăţii prin modificarea sumelor care reprezentau rezerva de daună. Vineri, Ilie Carabulea, fiul său, Oprea Carabulea, reţinuţi alături de alte cinci persoane într-un dosar de delapidare şi spălare de bani, au fost puşi în libertate de Tribunalul Sibiu, deoarece le-au expirat mandatele de reţinere, iar instanţa a amânat pronunţarea.

Carpatica Asig are probleme încă din mai 2014, atunci când a intrat într-un program de redresare financiară. Până acum, firma nu a reuşit să atragă un investitor care să aducă 90 de milioane de euro, aşa că ASF a trecut controlul companiei, din mâinile managerilor, la Fondul de Garantare a Asiguraţilor. Chiar şi aşa, Carpatica Asig tot trebuie să caute un investitor.

Firma se află acum pe locul șae în topul asiguratorilor, cu o cotă de piaţă de aproape 8%. În privinţa poliţelor RCA, este pe locul doi, ca număr de asigurări vândute. Şi alţi asiguratori care stau bine la acest capitol au probleme financiare, spre exemplu despre Euroins şi Astra.

Patronul Carpatica Asig este unul dintre milionarii români de top, cu o avere estimată la aproape 90 de milioane de euro.

Ilie Carabulea deține holdingul Atlassib, prin intermediul căruia controlează compania de transport de persoane cu acelaşi nume şi două firme de transport de marfă. Holdingul mai cuprinde firme cu afaceri în legumicultură, pomicultură, zootehnie, industria cărnii şi comerț. Tot prin intermediul acestui holding, Ilie Carabulea deţine controlul asupra asigurătorului Carpatica Asig, scrie Digi24.

Până la începutul acestui an, omul de afaceri avea şi cel mai mare pachet de acţiuni al Băncii Carpatica, care între timp a fost preluată de Nextebank. Familia lui Ilie Carabulea deţine şi un hotel de patru stele în centrul Sibiului.

 

Tag-uri: Ilie Carabulea, dosarul Carpatica, dosarul Carpatica asigurari, Tribunalul Sibiu, Carabulea arestat, ASF, DIICOT Carabulea, Justitie, coruptie, infractiuni, diicot, tribunalul sibiu, Oprea Carabulea, asigurari, Fondul de Garantare a Asiguraților, dna, justitie, arestare preventiva, tribunal




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITESTE ACUM