Interlopul Bercea Mondial şi soţia lui s-au pricopsit cu un nou dosar penal. Vezi acuzaţiile procurorilor DIICOT

Bercea Mondial, arestat într-un nou dosar
Autor: | | 9 Comentarii | 1835 Vizualizari

Interlopul Bercea Mondial, soţia sa, Fănica Anghel, fostul subprefect de Olt Marian Chitea şi omul de afaceri Sergiu Dănişor au fost arestaţi, fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Interlopul Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, şi soţia lui, Fănica Anghel, au fost reţinuţi miercuri de procurorii DIICOT - Craiova într-un nou dosar, fiind acuzaţi de săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, în formă continuată.

Reţinerea celor doi este doar un act procedural, pentru că ei se află deja în detenţie. Bercea Mondial este încarcerat la Penitenciarul Colibaşi, unde ispăşeşte o pedeapsă de opt ani şi nouă luni de închisoare pentru că şi-a înjunghiat un nepot într-un bar, în 2011. El a fost condamnat definitiv în 20 mai 2014. În acelaşi dosar, Fănica Anghel a fost condamnată la un an de închisoare cu executare, pentru mărturie mincinoasă şi instigare la această infracţiune.

Împreună cu ei au fost reţinuţi Marian Dumitru Chitea şi Sergiu Dănişor.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2007 - 2011, cei patru au constituit un grup infracţional organizat în scop de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani.

Prin intermediul firmei SC Topcad Construct SRL Slatina, administrată în toată această perioadă de Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, aceştia au derulat mai multe tranzacţii comerciale cu autoturisme achiziţionate de la SC Euro Tehno Grup SRL Piteşti şi SC Autec Autotehnik SRL Piteşti.

  • Autoturismele au fost cumpărate în numele Topcad Construct SRL, prin Sandu Anghel şi fiul acestuia, Florin Anghel, delegaţi, iar plata acestora s-a făcut atât prin depuneri în numerar în conturile celor două societăţi din municipiul Piteşti, cât şi prin plăţi făcute direct din conturile Topcad Construct SRL.
  • Procurorii mai susţin că există suspiciuni că, deşi autoturismele au fost înregistrate în contabilitatea Topcad Construct SRL ca mijloace fixe, acestea au fost înstrăinate, prin intermediul lui Bercea Mondial, către membrii familiei acestuia sau alte persoane găsite tot de către acesta, fără a mai fi achitate.

Prin manopere similare, Marian Chitea şi Sergiu Dănişor, în calitate de administratori şi în numele Topcad Construct SRL, au achiziţionat de la membrii familiei lui Bercea bunuri mobile şi imobile la preţuri supraevaluate.

Prejudiciul în dosar se ridică la un milion de euro.

Ancheta a fost realizată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie din cadrul cu IGPR - BCCO Craiova şi IGPR - DIC, suportul de specialitate fiind asigurat de Serviciul Român de Informaţii şi Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă.

Fostul subprefect Marian Chitea este naşul unuia dintre nepoţii lui Bercea Mondial. În anul 2011, el şi-a dat demisia din PDL şi de la conducerea Hidroserv Olt, după ce presa a dat detalii cu privire la relaţia acestuia cu interlopul Sandu Anghel. La acea vreme, Bercea Mondial era reţinut pentru tentativă de omor.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi