PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Justiţie

IOAN NECULAIE, MILIARDARUL din BRAȘOV, a fost pus sub CONTROL JUDICIAR în dosarul în care este ACUZAT de o FRAUDĂ uriașă: 5 milioane de euro | UPDATE

Autor: Dan Dumitriu | sâmbătă, 30 ianuarie 2016 | 10 Comentarii | 2603 Vizualizari
Ioan Neculaie, miliardarul brașovean acuzat de fraudarea statului cu 5 milioane de euro
Magistrații Tribunalului Brașov au decis ca omul de afaceri Ioan Neculaie să fie cercetat sub control judiciar în dosarul în care este acuzat de o fraudă de 5 miloane de euro. De asemenea, Păunescu Stelian Florin, unul dintre ceilalți inculpați reținuți joi seara în dosarul omului de afaceri, va fi cercetat tot sub control judiciar, fiind acuzat de evaziune fiscală, a precizat pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, prim-procurorul Alina Popescu.

UPDATE 08.00 Magistrații Tribunalului Brașov au respins, în această noapte, propunerea de arestare preventivă formulată împotriva omului de afaceri Ioan Neculaie. Tribunalul a decis instituirea măsurii de control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, informează Digi 24. Ioan Neculaie a spus ca nu a retras niciodată bani din conturile echipei de fotbal FC Brașov. "Doamne Ferește! Păi am dat în fiecare an câte un milion și jumătate din banii mei personali", a spus omul de afaceri. Întrebat cum comentează decizia magistraților, Ioan Neculaie a spus: "oricum, cum e, aia e".

Iata acuzatiile DNA:

„Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea inculpatilor:
-NECULAIE IOAN sub aspectul savarșirii infractiunilor de evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata, delapidare cu consecinte deosebit de grave si spalare de bani;
-PAUNESCU STELIAN FLORIN sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala sub forma complicitatii.
In cursul zilei de astazi, 29 ianuarie 2016, inculpatii au fost prezentati cu propunere de arestare preventiva judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Brasov.
Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, au rezultat urmatoarele:
In perioada martie 2013 - mai 2015, inculpatul Neculaie Ioan, in calitate de actionar majoritar la SC I. SA Brasov si SC F.C.B. SA, s-a asociat cu inculpatul Paunescu Stelian Florin si suspecta SLAVILA CORINA EUGENIA (jurist in cadrul grupului de firme controlate de catre inculpatul Neculaie Ioan), cu scopul de a ajuta SC F.C.B. SA. sa stabileasca in mod fraudulos un TVA deductibil in cuantum de 6.969.266,88 lei prin inregistrarea in contabilitatea SC F.C.B. SA a unei operatiuni nereale, respectiv a achizitiei unei presupuse investitii de la SC I. SA Brasov constand intr-o baza sportiva situata in municipiul Brasov.
Valoarea pretinsei investitii atestata de inscrisurile inregistrate in contabilitatea SC F.C.B. SA a fost stabilita la suma de 36.007.878,88 lei, desi in realitate societatea anterior mentionata nu a dobandit niciun drept concret si niciun bun in urma respectivei tranzactii, aceasta tranzactie neavand valoare economica, insa a compensat pana in luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentand TVA deductibil aferent pretinsei achizitii rezultata din documente ce atesta operatiuni nereale.
De asemenea, in calitate de actionar majoritar, administrator de fapt al SC F.C.B. SA si singura persoana cu drept de semnatura in aceasta firma, la data de 27 decembrie 2010, inculpatul Neculaie Ioan a retras fara justificare legala din contul de casa al acestei societati suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30 decembrie 2011 suma de 3.900.000 lei, iar pentru a da aparenta de legalitate acestor retrageri a inregistrat in evidentele societatii un antecontract de vanzare-cumparare din 18 mai 2012 incheiat intre Neculaie Ioan si SC F.C.B. SA prin care primul s-a obligat, in schimbul sumei de 4.156.400 euro, sa transfere proprietatea asupra a doua terenuri din extravilanul comunei Sanpetru, judetul Brasov, pe care acesta le achizitionase in data de 20 septembrie 2011 cu suma de 871.346, 41 lei, bunul fiind vandut astfel la un pret de peste 20 de ori mai mare fata de pretul de achizitie.
Totodata, in perioada martie 2013 – februarie 2015, inculpatul Paunescu Stelian Florin, in calitate de director economic al grupurilor de firme controlate de inculpatul Neculaie Ioan (P. SA si R. SA) si presedinte al Consiliului de Administratie la SC I. SA Brasov si SC F.C.B. SA, s-a asociat cu inculpatul Neculaie Ioan si suspecta Slavila Corina, in scopul de a crea posibilitatea evidentierii frauduloase de catre SC F.C.B. SA a unui TVA deductibil in suma de 6.969.266,88 lei, prin inregistrarea in contabilitatea celei din urma societati a unei operatiuni nereale, constand in achizitionarea de la SC I. SA Brasov, la data de 24 ianuarie 2014, a unei investitii realizate intr-o presupusa baza sportiva situata in municipiul Brasov, valoarea scriptica a acestei investitii fiind de 36.007.878 lei.
In cauza, procurorii au colaborat cu lucratori de politie judiciara din cadrul Sectiei Regionale a Politiei Transporturilor Brasov si ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciile Judetene Anticoruptie Brasov si Covasna si au beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii.
Precizam ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate in nicio situatie sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie”.


 


Tag-uri: Tribunalul Brasov, Neculaie Ioan, Paunescu Stelian, Slavila Corina, Politiei Transporturilor, Directiei Generale, Serviciile Judetene, Anticoruptie Brasov, SRI, Parchetul General, FC Brasov




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.