Nouă mandate de PERCHEZIŢIE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și spălare de BANI în construcții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Nouă mandate de percheziţie domiciliară au loc marţi în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și splălare de bani în domeniul materialelor de construcții. Prejudiciul este estimat la cca. 1,7 milioane de lei, informează Agerpres.

"Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive în domeniul materialelor de construcții, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile și deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată, precum și scoaterea nelegală a unor lichidități sub aparenta achitare a contravalorii unor bunuri sau servicii", informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB) remis marți AGERPRES.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Poliția Capitalei. Suma totală rezultată din circuitul e spălare a banilor este estimată la cca. 4.400.000 de lei.

Acțiunea autorităților este sprijinită de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Exclusiv. Boureanu stă prost la capitolul despărțiri chiar și de prieteni. Cum a fost surprins omul de afaceri

Băsescu și Vanghelie, ceartă în direct: Vedeți ce spuneți, că am înregistrări