PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Dosare

Percheziții de amploare la EVAZIONIȘTII fiscali. Prejudiciul: 5 milioane de EURO

Autor: | | 7 Comentarii | 2279 Vizualizari
Perchezitii la evazioniștii fiscali
Peste 150 de polițiști de la Poliția Capitalei și procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București efectuează, în această dimineață, 50 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

UPDATE. Potrivit Poliției capitalei a fost identificat un lanţ de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre bănuiţi,în vârstă de 46 de ani, în scopul de a transfera, prin tranzacţii succesive, obligaţiile fiscale colectate de societăţile sale de la societăţile beneficiare ale tranzacţiilor fictive către societăţi tip fantomă controlate în fapt tot de Pentru a face acest lucru, bănuitul a întocmit contracte de consultanţă fictive cu fiecare societate în parte, a controlat conturile societăţilor fantomă şi ale administratorilor acestor societăţi, gestionând o activitate de tranzacţii fictive prin documente fiscale şi financiare întocmite în fals.

De asemenea, s-a documentat activitatea infracţională şi au fost identificaţi beneficiarii tranzacţiilor fictive, societăţi comerciale care au declarat achiziţii fictive de la societăţile controlate de bănuit şi care au spălat bani prin intermediul conturilor acestor societăţi.

Prejudiciul este estimat la suma de 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro. Cercetările sunt continuate de Poliţia Capitalei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Poliției București, au fost emise 36 de mandate de aducere, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții foloseau o firmă de avocatură și un lichidator judiciar pentru înființarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora au încheiat tranzacții fictive, cu scopul de a deduce ilicit TVA. 

Anchetatorii estimează un prejudiciu de 5 milioane de euro, "rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro".

Societățile fantomă activau în diverse domenii, precum publicitate, tehnologia iformațiilor, construcții, pază, consultanță sau echipamente medicale.

 


Tag-uri: evaziune fiscala, deduceri ilegale TVA, firme fantoma, tranzactii fictive, firma avocatura, lichidator judiciar, perchezitii
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Percheziții de amploare la EVAZIONIȘTII fiscali. Prejudiciul: 5 milioane de EURO.




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi