Percheziții de amploare la EVAZIONIȘTII fiscali. Prejudiciul: 5 milioane de EURO

Perchezitii la evazioniștii fiscali
Autor: | | 7 Comentarii | 2279 Vizualizari

Peste 150 de polițiști de la Poliția Capitalei și procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București efectuează, în această dimineață, 50 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Ialomița.

UPDATE. Potrivit Poliției capitalei a fost identificat un lanţ de fraudare tip carusel, conceput de unul dintre bănuiţi,în vârstă de 46 de ani, în scopul de a transfera, prin tranzacţii succesive, obligaţiile fiscale colectate de societăţile sale de la societăţile beneficiare ale tranzacţiilor fictive către societăţi tip fantomă controlate în fapt tot de Pentru a face acest lucru, bănuitul a întocmit contracte de consultanţă fictive cu fiecare societate în parte, a controlat conturile societăţilor fantomă şi ale administratorilor acestor societăţi, gestionând o activitate de tranzacţii fictive prin documente fiscale şi financiare întocmite în fals.

De asemenea, s-a documentat activitatea infracţională şi au fost identificaţi beneficiarii tranzacţiilor fictive, societăţi comerciale care au declarat achiziţii fictive de la societăţile controlate de bănuit şi care au spălat bani prin intermediul conturilor acestor societăţi.

Prejudiciul este estimat la suma de 5.000.000 de euro, rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12.000.000 de euro. Cercetările sunt continuate de Poliţia Capitalei sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al Poliției București, au fost emise 36 de mandate de aducere, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții foloseau o firmă de avocatură și un lichidator judiciar pentru înființarea și radierea mai multor firme, prin intermediul cărora au încheiat tranzacții fictive, cu scopul de a deduce ilicit TVA. 

Anchetatorii estimează un prejudiciu de 5 milioane de euro, "rulajul total al circuitului evazionist fiind de aproximativ 12 milioane de euro".

Societățile fantomă activau în diverse domenii, precum publicitate, tehnologia iformațiilor, construcții, pază, consultanță sau echipamente medicale.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi