PERCHEZIȚII DNA la cel mai mare jucător pe piața cerealelor din vest, care și-a luat Porsche și Bentley cu bani murdari | UPDATE

Autor: | | 2 Comentarii | 7774 Vizualizari


Vezi galeria foto:

Mascații au descins joi dimineață peste un tânăr om de afaceri din vestul țării, acuzat de evaziune fiscală uriașă, cu cereale. Dosarul a început în 2012, tot la DNA.

Procurorii și polițiștii DNA împreună cu cei de la Antifraudă şi Jandarmerie l-au ”vizitat” joi dimineață pe omul de afaceri Cristian Dumitru Popa, 37 de ani, la vila sa de la Sânandrei. Acțiunea are loc spun sursele noastre, în continuarea dosarului deschis pe numele lui Popa în 2012, când era acuzat că a făcut evaziune fiscală de milioane de lei.  

Popa și-a cumpărat Bentley și Porsche din banii murdari

UPDATE 1. ”Procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni asimilate celor de corupție comise în perioada 2009 - 2013. În cursul dimineții de 18 februarie 2016, ca urmare a autorizării de către instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 6 locații situate în municipiul Timișoara și în localități din județul Timiș, la sediile unor societăți comerciale și la domiciliile unor persoane fizice”, transmite Biroul de presă al DNA.

UPDATE 2. Unul din partenerii de afaceri ai lui Popa a afost adus la audieri la sediul DNA, în urmă cu câteva minute. Prevăzător, acesta și-a luat haine de schimb într-un troller, așteptându-se să fie reținut pentru cel puțin 24 de ore.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații, Agenției Naționale de Administrare Fiscală și din partea Grupării de Jandarmi Mobilă Timișoara.

Conform cercetărilor preliminare în dosarul de acum patru ani, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor,  au stabilit că numai în perioada 2010 - 2011, societatea comercială în care Popa era asociat cu doi cetățeni sârbi nu a evidențiat contabil cerealele vândute, în valoare de peste 7,5 milioane de lei, rezultând, ilegal, o diminuare a taxelor către bugetul statului cu peste 3 milioane de lei. În aceeași perioadă, Popa a  mai  diminuat  ”din pix” profitul impozabil cu peste 8,8 milioane de lei, deducând TVA necuvenit de peste 2,1 milioane. Toate acestea în contextul în care la ANAF, compania lui Popa figura ca inactivă.

Un fost partener de afaceri al lui Popa, făcea declarații halucinante în 2012, pentru Opiniatimisoarei.ro: “acest Cristian Popa, fiul fostului contabil de la IAS Sânandrei, este convins că şi-a asigurat toate protecţiile şi că nu i se poate întâmpla nimic. Din afacerea cu cereale şi-a construit o vilă în localitatea Mailat, dupa Vinga, şi şi-a achiziţionat un Bentley, un Porche şi alte limuzine de lux”.

E de notorietate faptul că Popa este apropiat de deputatul PSD Marcel Suciu, dar și de foștii șefi ai Poliției Timiș, cei din conducerea ”decapitată” la începutul anului trecut pentru abuz în serviciu și alte fapte de corupție.

Schema afacerii pusă la punct de omul de afaceri Cristian Dumitru Popa este simplă: ”se achiziţionează cereale de la persoane fizice, în cazul lui – porumb, se emit facturi pe firme pirat, se recuperează TVA-ul, apoi firma este băgată în insolvenţă şi se închide cercul”, mai arată sursa citată.

În această dimineaţă, DNA îi percheziţionează vila lui Popa din comuna Sânandrei, dar și locuințele asociaților lui și sediile firmelor controlate de acesta. (Fotografii: Adrian Pîclișan)

 Von reveni cu amănunte.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi