PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în cinci judeţe. DESCINDERI ale poliţiştilor în locuinţele a 48 de persoane ACUZATE de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 48 mandate de percheziţie domiciliară. Acţiunea din această dimineaţă se desfăşoară pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi şi Dolj. Sunt vizate mai multe persoane şi societăţi comerciale implicate într-un circuit evazionist prin care au fost “spălaţi” peste 5,3 milioane de lei.

Poliţia Capitalei anunţă că, în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale cu sediul în Bucureşti au creat şi implementat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip ,,fantomă’’ pe lanţurile de prestări servicii (lucrări de construcţii, igienizări şi reabilitări), s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.800.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ,,spălare a banilor’’ este de aproximativ 5.300.000 lei.

În acest caz s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 12 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere.

Exclusiv: Valentina Borcea și Cristian Boureanu, împreună în instanță. Cine i-a dat în judecată pe cei doi foști soți

Edițiile EVZ din 1992 și până în 2019, disponibile online. Arhiva conține 161.436 de pagini

Acţiunea a beneficiat de sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale Bucureşti, Unităţii Teritoriale de Analiză a Informaţiilor Bucureşti şi a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.