PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Dosare

PERCHEZIȚII într-un dosar de evaziune fiscală pentru VIP-uri. E vizat, printre alții, PREFECTUL din Caraș Severin I UPDATE

Autor: | | 0 Comentarii | 3026 Vizualizari
Mai multe persoane sus-puse din Caraș Severin, sunt vizitate la această oră de mascați, într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost declanșate peste 70 de percheziții. Oamenii legii intervin în tot Banatul, dar și în alte locații din țară.

UPDATE 3.  Prefectul de Caraș Severin a fost ridicat din biroul său și dus la audieri. De asemenea, au fost efectuate percheziții și la Finanțele Publice.

Procurorii  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Caraş Severin  împreună cu ofiţeri de  de poliție judiciară  din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat un număr de 77 percheziţii domiciliare  pe raza judeţului Caraş Severin şi în alte 19 judeţe  în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unui grup infracţional  organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de  evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul societăţilor comerciale având ca  obiect de activitate paza şi protecţia de bunuri şi persoane.

”Începând cu anul 2010, pe raza judeţului Caraş-Severin s-a constituit un grup infracţional organizat specializat în activităţi din sfera criminalităţii economico-financiare şi spălare de bani, în scopul fraudării bugetului consolidat al statului. În vederea asigurării unei activităţi infracţionale calificate şi organizate, grupul a acţionat  pe trei paliere, fiecare membru având un rol prestabilit. Primul palier a avut un rol decizional şi de coordonare asigurat de catre liderul grupării şi de persoane apropiate care au avut ca sarcină monitorizarea punerii în aplicare a dispoziţiilor acestuia. Din palierul cu rol de execuţie au făcut parte membrii ai grupării care iniţial au fost angajaţi în societate,  iar ulterior din dispoziţia liderului au avut calitatea de  administratori/asociaţi ai  unor societăţi , cele mai multe dintre ele de tip ” fantomă”. De asemenea, din acest palier, au  făcut parte cei care au aderat ulterior la grupul infracţional, cu diverse roluri în societate (recrutarea de persoane dispuse să înfiinţeze societăţi comerciale fantomă, asigurarea legăturii între membrii grupării, etc). Din palierul de sprijin au făcut parte persoane care, fără a fi implicate direct în activitatea de evaziune fiscală şi spălare de bani, au desfăşurat  alte activităţi infracţionale, (persoane din cadrul autorităţilor statului, funcţionari bancari) ,care, acceptând să fie înfiinţate societăţi  comerciale la adresa acestora,  sau transferul unor bunuri în scopul ascunderii provenienţei acestora sau a evitării luării unor măsuri procesuale (sechestre), ş.a.”, se arată în  informarea transmisă de DIICOT.

Liderul grupului a coordonat şi societăţi care au  desfăşurat o activitate comercială „la vedere”,  participând  la licitaţii având ca obiect asigurarea pazei unor diferite obiective. Ulterior, sub diverse modalităţi, această activitate era transferată către societăţile comerciale de tip fantomă care erau utilizate temporar iar ulterior  radiate.  Suportul de specialitate  a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

UPDATE 2. Perchezțiții au loc și la unul din saloanele de înfrumusețare de lux din Reșița, Salon Street Style by Patricia, deținut de Andrada Pistol.

UPDATE 1. Compania Mike Security Group din Reşiţa este în centrul acțiunii DIICOT Caraș Severin. Prefectul județului Caraș Severin, Nicolae Miu Ciobanu, fost polițist până în 2010, a ocupat funcția d eadministrator al firmei, până să ajungă prefect, fiind și asociat în afacere cu 17% părți sociale.

Unul dintre cei vizați este chiar prefectul de Caraş Severin, Miu Ciobanu. În cadrul anchetei DIICOT Caraş Severin are loc una dintre cele mai ample operaţiuni pentru destructurarea unei reţele de evaziune fiscală extrem de ramificată și cu înalți funcționari publici implicați.

Potrivit surselor noastre, sunt efectuate 77 de percheziţii în  20 de judeţe, printre care Caraş Severin, Timiş, Sibiu, Cluj, Constanţa.

Prejudiciul în acest doar a fost calculat, în această fază a anchetei, la aproximativ 25 milioane de lei.

Până acum se pare că sunt sunt vizate un număr de 20 de firme care făceau parte din lanţul evazionist. Acestea erau înființate pentru angajarea de personal pentru care nu se plăteau însă obligațiile către stat, iar în momentul în care datoriile se acumulau, afacerile erau abandonate. Mai mult, pentru diminuarea profitului erau introduse în contabilitate facturi pentru servicii neefectuate.

Mike Security Group din Reşiţa, firma care a asigurat paza nunții fiicei baronului de Caraș Severin Sorin Frunzăverde la Timișoara este vizată, de asemenea, de operațiune.

Potrivit anchetatorilor, un număr de 32 de persoane urmează să fie duse pentru audieri la sediul DIICOT Caraş Severin.

Vom reveni cu amănunte.


Tag-uri: perchezitii, evaziune fiscala, vip-uri, prefect, caras severin, miu ciobanu, mike security, sorn frunzaverde, diicot crima organizata, timis, constanta, sibiu
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului PERCHEZIȚII într-un dosar de evaziune fiscală pentru VIP-uri. E vizat, printre alții, PREFECTUL din Caraș Severin I UPDATE.




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

WOWbiz

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi