Editura Evenimentul si Capital

Peste 70 de PERCHEZIȚII. Firme FANTOMĂ, păzite de agenți FICTIVI. Cum funcționa CIRCUITUL EVAZIONIST prin care s-au spălat zece MILIOANE DE EURO | UPDATE

FOTO: ARHIVĂ
Autor: | | 3 Comentarii | 2854 Vizualizari

Poliţiştii efectuează marţi 75 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova şi Ialomiţa şi pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală şi spălare de bani. Firma vizată este Alistar Security, al cărui patron, Dan Alistar, este acuzat că a adus un prejudiciu de trei milioane de euro printr-un circuit de firme fantomă.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Capitalei, suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ zece milioane de euro.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi fantomă, înregistrau operaţiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA.

Oficiali din Poliția Capitalei au precizat, pentru EVZ, că societatea vizată de anchetatori este Alistar Security. Firma este acuzată că se folosea de firme fantomă pentru a deduce TVA. „Au preluat, ca și obiective de pază,  societăți care nu funcționau în realitate și la care figurau, ca angajați, aceeași agenți ai firmei. Practic, agenții munceau câteva ore la firma reală și figurau că lucrează și la societățile fără activitate. Scopul era să nu plătească TVA”, au precizat aceleași surse.

Potrivit unor comunicate ale Poliţiei Capitalei şi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti,  suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

"În fapt, în perioada mai 2012 - august 2014, reprezentanţii unei societăţi având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operaţiuni de achiziţie reale, provenind de la mai multe societăţi cu "comportament de tip fantomă", cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăţilor cu 'comportament de tip fantomă' a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar şi restituite dispunătorilor plăţilor, în scopul disimulării provenienţei ilicite a acestora"

, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale judeţelor Ilfov, Timiş, Călăraşi, Buzău, Teleorman şi Bacău, precum şi de suportul de specialitate al SRI.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro
dcnews.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi
Nume: Prenume: Varsta: Email: Localitate: Judet: Telefon:


Sex: M / F




FACEBOOK
evz.ro