Polițiștii Capitalei au efectuat,eiri, mai multe percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la domiciliile membrilor unui grup infracţional specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Un calcul făcut de anchetatori arată că membrii rețelei de evazioniști au făcut, timp de doi ani, afaceri ilegale cu fier vechi prin care au adus un prejudiciu de 34 de milioane de euro.
Poliţiştii bucureşteni au reţinut în sarcina membrilor grupului faptul că, în perioada 2011 - 2013, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, ce au avut ca obiect de activitate colectarea şi comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase, ar fi comis mai multe infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani şi cesiuni fictive, informează Poliția Capitalei.
Astfel, prin circuite fiscale şi financiare fictive, ar fi fost realizată o modalitate multiplă de fraudare, al cărei scop final a fost neplata către bugetul de stat, respectiv impozit pe profit, impozit pe venitul aferent achiziţiilor de la persoane fizice şi taxa de mediu, fiind creat un prejudiciu de aproximativ 34 milioane de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, poliţiştii bucureşteni au luat măsura instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând persoanelor cercetate în cauză, până în acest moment reuşind să recupereze suma de 4.000.000 de lei.
Ne puteți urmări și pe Google News
Poliţiştii Capitalei continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată, cu zece persoane în arest preventiv şi patru sub control judiciar.
Recomandările noastre
