Actualitate

Rafaela, escroaca de la casa de schimb valutar, a venit în București cu doi lei. La plecare a avut în buzunar mii de euro

Autor: Georgeta Ghidovăț | vineri, 23 martie 2012 | 21 Comentarii | 3000 Vizualizari
În timpul audierilor de ieri, cei doi suspecți în cazul escrocheriei de 100.000 de euro de luni, de la casa de schimb valutar, au negat în fața procurorilor Parchetului Capitalei că au plecat cu banii.

UPDATE 16. 29. Martora, din camera izolată fonic. Dănculescu: „Stai că trag!”
O angajată a societăţii, martora Liliana, spune că nu a auzit nimic din discuțiile purtate între șeful său și cei doi indivizi, întrucât aceasta se afla într-o cameră izolată fonic. Femeia a declarat procurorilor că Rafaela Preda i-a arătat prin geam o legitimaţie, însă nu a reuşit să observe ce anume scria pe aceasta. De asemenea, a mai observat că Rafaela Preda a scos din geanta cu care venise un formular tipizat. Liliana își mai amintește că, în momentul în care Dănculescu a intrat în casa de schimb valutar, „acesta a ridicat geaca cu care era îmbrăcat, lăsând să se vadă pistolul pe care îl avea dedesubt, în scopul intimidării persoanelor din interior”, se mai arată în referatul procurorilor de la Parchetul Capitalei. Aceeași martoră a mai declarat că a observat momentul în care şeful său a fost percheziţionat de către Dănculescu, că din buzunarul acestuia au fost scoase două teancuri ce conţineau bancnote de 500 euro legate cu elastic şi a observat că acestea au fost puse pe tejghea. Martora este cea care i-ar fi dat lui Dănculescu un plic de hârtie, de mărime A4, în care acesta a introdus cele două teancuri ce conţineau bancnote de 500 euro. Ea ar fi auzit-o pe Rafaela Preda când ar fi spus că va confisca cei 100.000 de euro. Liliana a precizat și că Dănculescu este cel care
a luat plicul cu banii de pe tejghea, iar Rafaela Preda i-ar fi cerut actul de identitate, pentru consemarea acesteia la rubrica „martor” în cuprinsul procesului-verbal întocmit cu ocazia controlului. La plecare, Dănculescu l-ar fi somat pe șeful său: „STAI! STAI CĂ TRAG!”. UPDATE. 16.01. Povestea banilor. 
Patronul casei de schimb valutar a explicat anchetatorilor că avea cei 100.000 de euro pregătiți să-i vândă unui cunoscut. În jurul datei de 15-16.03.2012, cunoscutul l-ar fi întrebat dacă poate să-i vândă unui client de-al său suma de 90.000 euro. Acesta i-a răspuns că are 30.000 euro, iar restul îi va aduna de la diverşi prieteni care au case de schimb valutar. Patronul a mai declarat că potenţialii clienţi au amânat de mai multe ori efectuarea tranzacţiei, motivând cursul de schimb valutar foarte ridicat. Ultima oară au vorbit în data de 19.03.2012, în jurul orelor 10,00, când a fost contactat telefonic, cunoscutul comunicându-i că va veni însoţit de clienţi în vederea efectuării tranzacţiei anterior stabilite, se mai arată în referatul de arestare al procurorilor. În jurul orelor 10,50, la casa de schimb valutar, a venit „H”, o femeie şi un bărbat. „H” i-a prezentat pe cei doi ca fiind clienţii, purtând cu aceştia o discuţie referitor la cursul valutar din acea zi. Patronul a mai declarat că discuţia a fost purtată doar cu bărbatul, Costel Dănculescu, ceilalţi doi doar asistând la aceasta. Într-un final au stabilit de comun acord un curs în valoare de 4,385 lei/euro, iar Dănculescu s-a arătat dornic să încheie tranzacția. Însă, în momentul în care l-a întrebat pe Dănculescu dacă are banii, acesta i-a arătat o legitimaţie, cu insignă metalică, spunând că este polițist. A prezentat-o apoi pe Rafaela Gigi Preda ca fiind comisar al Gărzii Financiare.
Imediat după acest moment, patronul ar fi părăsit sediul societăţii, cu intenţia de a căuta un prieten, vorbitor de limba română. Însă, mai spune patronul, Dănculescu ar fi ieşit imediat după acesta, l-a somat să se oprească, l-ar fi prins de mâna stângă, spunându-i să nu părăsească magazinul. În referatul de arestare al procurorilor Parchetului Capitalei se arată că patronul a mai declarat că la întoarcere nu l-a mai găsit pe „H”  în sediul unității, iar Rafaela Gigi Preda completa un proces-verbal de control. Patronul, percheziționat de escroc În calitate de așa-zis polițist, a mai declarat patronul, Dănculescu l-ar fi percheziționat, iar din buzunarul din stânga al gecii a scos două teancuri cu bancnote de 500 euro, fiecare teanc având suma de 50.000 euro, pe care le-a pus pe ghişeu în incinta casei de schimb valutar. L-a anunțat apoi că urmează să ridice cele două teancuri de bancnote de 500 euro, găsite în buzunarul gecii întrucât nu i s-au prezentat acte justificative cu privire la aceste sume. În momentul următor, Dănculescu a luat cele două teancuri de bancnote de 500 euro, le-a băgat într-o pungă de hârtie, pe care a luat-o din casa de schimb valutar şi a băgat-o în buzunarul interior al hainei sale, fără a-i număra sau sigila. După ce a luat banii, Dănculescu a ieşit din casa de schimb, iar Rafaela Preda a lăsat procesul-verbal, întocmit în două exemplare, pentru a-l semna. Patronul mai spune că ar fi refuzat semnarea acestui proces-verbal întrucât nu era menţionată suma ridicată în urma controlului efectuat, însă în acel moment a intervenit Dănculescu arătându-i că era stipulat în procesul-verbal suma de 100.000 euro, deşi aceştia nu număraseră banii.
Femeia i-a lăsat atunci o carte de vizită şi un ordin de serviciu permanent pe acelaşi nume, comunicându-i că urmează să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Gărzii Financiare Bucureşti, pentru clarificarea situaţiei. După aceasta, cei doi au plecat. UPDATE 15.30. Rafaela Gigi Preda, spuspecta în cazul furtului de la casa de schimb valutar a venit în bucurești, de la Slobozia, cu doi lei. „Cu ocazia cercetărilor efectuate de către organele de poliţie a fost identificat martorul STELIAN, persoana care a adus-o cu taxi-ul său pe învinuita PREDA RAFAELA GIGI, împreună cu fiul său în Bucureşti la data de 19.03.2012. Din declaraţia acestuia rezultă că învinuita, la venirea din Slobozia către Bucureşti, avea asupra sa suma de doi lei, iar ulterior, la întoarcere, plătindu-i pentru cursă contravaloarea călătoriei, suma de 230 lei”, se arată în referatul de arestare al procurorilor Parchetului Capitalei. La audierile care au avut loc, ieri, la Parchetul Capitalei, Costel Dănculescu, bărbatul suspect în cazul escrocheriei de 100.000 de euro a recunoscut că s-a dat drept ofiţer de poliţie în casa de schimb valutar. Ca și el, Rafaela Preda a recunoscut că a jucat rolul unui inspector al Gărzii Financiare. Însă, amândoi neagă faptul că ar fi plecat cu fabuloasa sumă în euro, chiar dacă intenția lor a fost de a lua bani de la angajați. Banii nu există, spun aceștia. Dănculescu a mai declarat că i s-au promis două-trei mii de euro ca să participe la această poveste de către un anume Hussein, prieten al patronului care ar vrea să spele această sumă, pe care cei doi spun că nu au văzut-o niciodată.  Rafaela Preda și Costel Dănculescu au apărut pe imaginile video surprinse în casa de schimb valutar în ziua furtului declarat de patron. Femeia a fost reținută de polițiști în locuința sa din Urziceni iar bărbatul s-a predat. Luni, cei doi au intrat într-o casă de schimb valutar din zona Unirii, din Capitală. Patronul susține că au plecat de acolo cu 100.000 de euro, lăsând în schimb un proces-verbal.   CITIȚI ȘI:
  • Escroaca Rafaela, "săltată" de la cafeaua de dimineaţă
  • Ei sunt autorii escrocheriei de 100.000 de euro de la casa de schimb valutar. Cine îi recunoaşte? | VIDEO
  • Cea mai tare escrocherie: au furat 100.000 de euro de la o casă de schimb valutar şi au lăsat proces-verbal de confiscare




SPUNE-TI PAREREA
Cele mai distribuite articole similare

Economie

17 februarie 2014

Leul scade

Economie

05 februarie 2014

Euro continuă să scadă!

Libertatea

B1

RTV

Realitatea

Unica

Ziare.com

Capital

Doctorul Zilei

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.