Actualitate
REȚEAUA ARABO-CHINEZĂ care acționa pe teritoriul României se folosea de PATRONI BOSCHETARI | GALERIE FOTO
Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat încălţăminte în valoare de 4,5 milioane euro de la membrii unui grup de evazioniști care vindea încălțăminte în marile centre comerciale ale Capitalei. Reţeaua de firme era controlată de un grup de cetăţeni chinezi, care, prin intermediul unor persoane de origine arabă, înfiinţau firme pe numele unor cetăţeni români cu situaţie economică precară şi le utilizau pentru importarea, depozitarea şi comercializarea de mărfuri produse în China.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au monitorizat și au efectuat controale, în perioada 23.septembrie - 1 octombrie 2014,, în urma cărora s-a dispus confiscarea a peste 300.000 perechi încălţăminte fără documente de provenienţă, cu o valoare de piaţă de circa 20 milioane lei.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a comunicat că spaţiile în care era depozitată marfa se află în comuna Dobroeşti, județul Ilfov, şi erau închiriate de 14 firme, fără a fi declarate ca puncte de lucru la organele fiscale şi la Registrul Comertului.
Reţeaua de firme era controlată de un grup de persoane cu cetăţenie chineză, care, prin intermediul unor persoane de origine arabă, înfiinţau firme pe numele unor cetăţeni români cu situaţie economică precară şi le utilizau pentru importarea, depozitarea şi comercializarea de mărfuri produse în China.
Ne puteți urmări și pe Google News
Mărfurile erau fie importate direct din China, fie aduse pe teritoriul ţării din Bulgaria, iar ulterior erau comercializate cu ridicata şi cu amănuntul, atât printr-o reţea naţională de magazine, cât şi on-line.
Inspectorii antifraudă fiscală au dispus şi aplicarea unor amenzi în valoare de 50.000 lei, iar depozitele au fost sigilate în vederea asigurării valorificării ulterioare a mărfurilor.
Verificările continuă pentru identificarea tuturor vinovaţilor şi destructurarea reţelei organizate care avea ca scop sustragerea de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat.
Recomandările noastre
