Rudele lui Gigi Becali, ACUZATE de SPĂLARE DE BANI şi EVAZIUNE FICALĂ. Peste 100 de poliţişti fac ZECI de PERCHEZIŢII în trei judeţe şi în Bucureşti

Aproximativ 100 de polițiști efectuează 38 de percheziții domiciliare, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Constanța și Călărași. Printre cei vizaţi se numără un nepot şi un fin al ommului de afaceri Gigi Becali. Poliţia Română transmite că firmele vizate, cu activităţi în domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, au fost implicate într-un circuit evazionist şi de spălare a banilor prin care au prejudiciat statul cu cinci milioane de euro. Vor fi aduse la audieri 47 de persoane.

Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție,  au descins, în această dimineaţă, în  38 de locaţii din Bucureşti și în județele Ilfov, Constanța și Călărași. Percheziţiile oamenilor legii vizează sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea acestora.

Oficiali din Poliţia Română au dezvăluit, pentru Evenimentul zilei, că percheziile vizează şi firmle lui Horia Cluceru, finul lui Gigi Becali, dar şi nepotul acestuia, Vasile Geambazi.

Poliţia Română transmite că reprezentanții unor societăți comerciale, ce și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului,sunt acuzaţi de evaziune fiscală și spălare a banilor. Suspecţii ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori alte operaţiuni fictive.

Încă trei zile libere pentru bugetari, după minivacanța de 1 Mai și Paști

Codul Rutier. Majoritatea șoferilor încalcă o regulă de bază. Confuzia care aduce amenzi

Anchetatorii au stabilit că în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de  „societăţi-fantomă”, care nu au funcţionat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajaţi sau mijloace logistice necesare susţinerii unei activităţi comerciale, precum și documente de plată a contravalorii acestor facturi. Cea mai mare parte din sumele de bani achitate au fost retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligaţiilor fiscale aferente activităţii comerciale desfăşurate a fost estimat la 25 de milioane de lei (peste 5 milioane de euro), a mai precizat Poliţia Română.

La percheziţii participă aproximativ 100 de polițiști de investigare a criminalității economice, de la investigații criminale și de la transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, de la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și de la inspectoratele de poliție județene Ilfov, Constanța și Călarași.

Oamenii legii pun în aplicare 47 de mandate de aducere, persoanele în cauză urmând a fi audiate la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice.