Spălare de bani și evaziune fiscală sub umbrela firmelor Geox sau Swarovski

Autor: | | 1 Comentarii | 2090 Vizualizari

Polițiștii au descins, ieri, în marile magazine de lux din mall-urile Capitalei și județele limitrofe. Anchetatorii au făcut percheziții în 17 locații ale unei rețele care vindea branduri de lux.

Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la peste 4,6 milioane de lei, iar evziunea fiscală se ridică la 10 milioane de lei. Procurorii au în vedere rețeaua omului de afaceri Sachin Arora, country ma nager pentru România al grupului arab de firme Peeraj. Acesta deține zeci de magazine în mall-uri sub nouă branduri faimoase, este vorba despre Geox sau Swarovski. Arora este cercetat pentru „săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu obiecte de îmbrăcăminte şi încălţăminte”, se arată într-un comunicat al Ministerului Public.

Circuitul financiar

„Din probele administrate până în acest moment a rezultat că, în perioada 2010 – 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudării bugetului de stat prin înregistrarea în evidenţele contabile ale unei societăţi comerciale din Bucureşti a unor operaţiuni fictive de achiziţii mărfuri şi servicii de la alte trei societăţi comerciale cu comportament fiscal de tip „fantomă”, se spune în comunicat. În vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparţinând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar şi returnarea acestora către societatea plătitoare sub forma contravalorii unor livrări intracomunitare fictive către comercianţi înregistraţi în Bulgaria.




Alte articole din categoria: Justiţie

evz.ro
libertatea.ro
rtv.net
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
ziare.com
unica.ro
fanatik.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE Şi