PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Economie

Statul, prejudiciat cu un milion de euro, de o SINGURĂ FIRMĂ. Iată metoda de lucru

Autor: | | 2 Comentarii | 1791 Vizualizari
14-04/mita-bani-catuse-catana-465x390
O companie a prejudicat statul român cu peste 900.000 euro (4.043.252 lei), reprezentând impozitul pe profit şi taxa pe valoarea adăugată aferentă unor operaţiuni economice fictive derulate în perioada 2012-2013, potrivit unui comunicat al Direcției Antifraudă.

Inspectorii antifraudă fiscală au analizat şi monitorizat activitatea comercială a unei firme cu sediul în Oradea (jud. Bihor), care simula existenţa unui circuit de furnizare a unor produse sau servicii pentru societăţi comerciale de pe întreg teritoriul ţării, în scopul facilitării evitării plăţii obligaţiilor fiscale, se precizează în comunicatul DGAF. 

Firma funcţiona fără puncte de lucru sau persoane angajate, a înregistrat în contabilitate achiziţii fictive de diverse produse (materiale de construcţii, utilaje, piese de schimb, combustibili, zahăr, animale vii, cereale, material lemnos, etc) de la entităţi din România, Ungaria şi Slovacia. 

Ulterior a emis facturi pentru furnizare fictivă de mărfuri sau prestare de servicii inexistente construcţii, închirieri utilaje, creare pagini web etc) către 26 societăţi cu activitate comercială reală. 

Reprezentanţi acestor companii au utilizat facturile pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale prin compensarea debitelor. 

Sumele aferente facturilor emise de către firma incriminată erau ridicate în numerar de la bancă şi returnate administratorilor firmelor beneficiare în schimbul unui procent. 

Ridicările de numerar se efectuau în baza unor borderouri contrafăcute de achiziţii de diverse mărfuri de la persoane fizice. 

Într-unul din cazuri lucrări reale de construcţii, realizate pentru primării din localităţi precum Avram Iancu (judeţul Bihor), Bulz (judeţul Bihor) sau Dobromir (jud. Constanţa), se regăseau scriptic şi pe facturi emise de către firma incriminată, pentru a justifica sustragerea de la plata TVA şi impozitului pe profit a firmei beneficiare.

Măsuri asigurătorii

Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii în valoare totală de 3.214.605 lei asupra bunurilor (utilaje industriale, echipamente electronice etc) şi conturilor bancare identificate şi asupra sumelor datorate de către terţi. 

Având în vedere aspectele identificate, inspectorii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor şi au asigurat constant suportul de specialitate. În cauză, procurorii au dispus efectuarea de percheziţii la mai multe adrese din Oradea şi Haieu şi arestarea a două persoane.


Tag-uri: antifrauda, masuri asiguratorii, prejudiciu, tva, impozit profit
În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Statul, prejudiciat cu un milion de euro, de o SINGURĂ FIRMĂ. Iată metoda de lucru.




SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
Cele mai distribuite articole similare

Libertatea

RTV

B1

Ziare.com

Unica

Capital

Fanatik

Alte articole EVZ pe aceeasi tema

spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
  • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
  • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

CITEŞTE Şi
Nume: Prenume: Varsta: Email: Localitate: Judet: Telefon:


Sex: M / F




Ma abonez la newsletter
Sunt de acord cu termenii si conditiile concursului
* Toate campurile formularului sunt obligatorii