ONPCSB

Legea „turnătoriei obligatorii”, schimbare radicală. Ce urmează în Parlament

Legea „turnătoriei obligatorii”, schimbare radicală. Ce urmează în Parlament

Concret, prin acest act normative se urmărește schimbarea anumitor prevederi din Legea privind prevenirea spălării banilor și a faptelor de finanțare a terorismului. De asemenenea, proiectul prevede să limiteze obligațiile...

Dezvăluirile lui Cristoiu au STÂRNIT reacții din partea SRI. Ce spune instituția condusă de Hellvig

Dezvăluirile lui Cristoiu au STÂRNIT reacții din partea SRI. Ce spune instituția condusă de Hellvig

Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI, a oferit un drept la replică din partea instituției pe care o reprezintă. “Despre finanțarea terorismului și un drept la replică pentru cristoiublog.ro...

Constantin Radu, numit de Guvern la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, în locul lui Hăineală

Constantin Radu, numit de Guvern la Oficiul pentru Combaterea Spălării Banilor, în locul lui Hăineală

Fostul senator din partea PSD Dolj, în legislatura 2000-2004, Constantin Radu va fi reprezentantul Ministerului Justiţiei în Plenul ONPCSB şi va exercita această funcţie pentru o perioadă de cinci ani. ...

Războiul SRI-SIE

Războiul SRI-SIE

Codruţa Kovesi a declarat, ieri, că de când se află la conducerea DNA „nu a primit nicio sesizare de la SIE”, și a precizat că „este ilegal să deţii informaţii...

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor desfăşoară un control la TVR

Oficiul de Combatere a Spălării Banilor desfăşoară un control la TVR

Potrivit surselor citate, Oficiul de Combatere a Spălării Banilor, o instituţie de specialitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Guvernului, ar efectua acest control la TVR în urma unor sesizări.Totodată,...