PUBLICAȚIILE NOASTRE:

Justiţie

Trei milioane de euro, bani europeni fraudați de o rețea infracțională creată în acest scop

Autor: | | 0 Comentarii | 939 Vizualizari
Trei milioane de euro, bani europeni fraudati de o retea infractionala creata in acest scop. Judecatorii au cuvantul!
Procurorii DNA au trimis în judecată patru oameni de afaceri și un primar care au format un grup infracțional organizat pentru a obține fonduri europene pe nedrept, folosindu-se de șase societăți comerciale. Primăria din Zăbrani a fost prejudiciată cu peste 100 de mii de euro. Cazul e judecat la Tribunalul Arad cu inculpații în stare de libertate, firmele fiind, de asemenea, deferite justiției.

Procurorii anticorupție de la Timișoara au dispus ieri trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor:

  • Popa Radu Viorel, reprezentant al SC Belle Fruct SRL şi SC Best New Mill SRL, pentru constituirea unui grup infracțional organizat, folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,în formă continuată, spălare a banilor, în formă continuată, și evaziune fiscală;
  • Cîrja Jean, reprezentant al SC Prestrobotrans SRL și SC Jean Trans Company SRL și
  • Pop Valer, reprezentant al SC Merișor Vest SRL, ambii acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată, spălare a banilor, în formă continuată;
  • Faur Simon Petru, administrator la SC Vicarforest SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
  • Toader Marian, primar al comunei Zăbrani, județul Arad la data faptelor, cu privire la săvârșirea infracțiunilor de: constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.
  • Totodată, procurorii DNA - Serviciul Teritorial Timișoara au dispus și trimiterea în judecată a societăților comerciale de mai jos:

    SC BELLE FRUCT SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată,

    SC JEAN TRANS COMPANY SRL, SC Prestrobotrans SRL, SC MERIȘOR VEST SRL, SC VICARFOREST SRL şi SC BEST NEW Mill SRL, cu privire la săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credință, de documente sau declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta a avut ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

    Trei milioane de euro, bani europeni încasați pe nedrept

    Din rechizitoriul procurorilor DNA rezultă că:

    În perioada 2010 - 2014, inculpații Popa Radu Viorel și Toader Marian au constituit un grup infracțional, la care au aderat ulterior şi inculpaţii Cîrja Jean şi Pop Valer, în vederea obținerii pe nedrept de fonduri europene.

    Valoarea totală a sumelor de bani încasate, pe nedrept, de firma administrată de inculpatul Popa Radu Viorel în cadrul celor două campanii de reconversie viticolă este de 13.666.917 lei (circa 3 milioane euro) reprezentând valoarea sprijinului financiar nerambursabil pentru două campanii agricole.

    Mod de acțiune

    Concret, în perioada respectivă, cu prilejul campaniilor din anii 2010-2011 și 2011-2012, inculpatul Popa Radu Viorel a depus la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad un număr de patru cereri prin care a solicitat sprijin financiar în domeniul plantațiilor viticole, pentru două terenuri cu suprafețe de 56 ha respectiv 175,86 ha.

    Ulterior, în vederea acordării sprijinului financiar, au fost depuse la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Arad mai multe documente cu conținut nereal, întocmite cu complicitatea inculpaților Cîrja Jean, Pop Valer şi Faur Simon Petru, administratori ai societăților comerciale „prestatoare de servicii” sau de inculpatul Popa Radu Viorel, pentru a justifica, în fața reprezentanților instituției respective, cheltuirea unor sume de bani.

    Un aport deosebit în comiterea acestor activități infracționale l-a avut primarul localității Zăbrani, inculpatul Toader Marian care a fost inițiatorul punerii la dispoziția firmei administrate de inculpatul Popa Radu Viorel, în mod gratuit (deși se solicitase arendarea, ceea ce presupunea plata unei redevențe către primăria Zăbrani) a suprafețelor de teren necesare înființării plantației viticole.

    Ulterior, prin încheierea unor convenții succesive, suprafața de aproximativ 56 ha pe care a fost înființată plantația viticolă (în campania 2010-2011), a ajuns în exploatarea unei societăți comerciale controlată în mod indirect de primarul Toader Marian.

    Primăria Zăbrani, prejudiciată cu peste 100.000 de euro

    Prin aceste activități, bugetul Primăriei Zăbrani a fost prejudiciat cu suma de aproximativ 110.250 euro, reprezentând redevența care ar fi fost încasată de instituția publică în ipoteza concesionării/arendării suprafețelor de teren supuse procesului de reconversie viticolă, corelativ cu obținerea unor foloase necuvenite pentru primar (obținerea unei plantații viticole în mod gratuit, obținerea beneficiilor rezultate din valorificarea produselor viticole), informează DNA.

    Au spălat banii

    O parte din foloasele obţinute (1.911.580 lei) de inculpaţii Popa Radu Viorel, Cîrja Jean şi Pop Valer, ca urmarea a obţinerii pe nedrept a fondurilor nerambursabile, au fost ulterior supuse unor proceduri de ”albire” sau ”spălare”, pentru a crea aparența de legalitate, de onestitate a mijloacelor bănești obținute în modalitatea arătată mai sus.

    Tupeu maxim: cerere de rambursare a TVA pentru operațiuni fictive

    Mai mult, în cursul anului 2013, inculpatul Popa Radu Viorel a dedus, solicitat și obținut rambursarea taxei pe valoare adăugată (TVA), în sumă de 141.076,84 lei, aferentă unor operațiuni comerciale, stabilite ca fiind nereale, finanțate cu fonduri nerambursabile, provenind din bugetele UE (operațiuni comerciale scutite de TVA).

    Sechestre

    "În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ce aparţin inculpaţilor Toader Marian, Cîrja Jean, Pop Valer, Popa Radu Viorel, SC Jean Trans Company SRL.

    De asemenea, a mai fost dispusă indisponibilizarea sumelor de bani (în lei și valută) din conturile bancare ale inculpatelor SC Jean Trans Company SRL, SC Prestrobotrans SRL și SC Merișor Vest SRL", se arată în comunicatul DNA.

    Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arad, cu propunere de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

     


    Tag-uri: dna, dna timisoara, serviciul teritorial timisoara, procurori anticoruptie, popa radu viorel, tribunalul arad, cirja jean, pop valer, toader marian, primaria zabrani, apia, reconversie viticola, primarul toader marian, SC Belle Fruct SRL, SC Jean Trans Company SRL, SC Prestrobotrans SRL, SC Merisor Vest SRL, SC Vicarforest srl, sc best new mill srl, fonduri europene, sechestru
    În lipsa unui acord scris din partea Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Trei milioane de euro, bani europeni fraudați de o rețea infracțională creată în acest scop.




    SPUNE-TI PAREREAAcum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>
    Cele mai distribuite articole similare

    Libertatea

    RTV

    WOWbiz

    B1

    Ziare.com

    Unica

    Capital

    Fanatik

    Alte articole EVZ pe aceeasi tema

    spune-ti parerea Acum poti comenta si prin intermediul contului de facebook. DETALII >>





    Pentru a instaura un cadru civilizat de discuţii, de eliminare a "postacilor" de partid sau a celor plătiţi ca să blocheze un articol civilizat, am adoptat următoarele soluţii, în privinţa comentariilor:
    • 1) Moderarea comentariilor lăsate în formularul de la finalul articolelor o dată la o oră – în acest caz, comentariile nu vor apărea instant.
    • 2) Postarea instant a comentariilor lăsate prin intermediul contului de facebook – în acest caz comentariile vor fi postate imediat. Puteţi să vă faceţi cont de Facebook aici.
    Orice critică este acceptată pe site-ul evz.ro, cu condiţia păstrării unui limbaj civilizat, toate aceste măsuri fiind şi în sprijinul celor interesaţi să-şi expună punctele de vedere fără a mai fi hărţuiţi.
    Sperăm că veţi înţelege adevărata valoare a demersului evz.ro şi vă veţi asuma responsabilitatea alături de noi.

    LASA UN COMENTARIU

    Caractere ramase: 1000

    NOTA: Va rugam sa comentati la obiect, legat de continutul prezentat in material. Orice deviere in afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afisarea de anunturi publicitare, precum si jigniri, trivialitati, injurii aduse celorlalti cititori care au scris un comentariu se va sanctiona prin cenzurarea partiala a comentariului, stergerea integrala sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul EVZ.ro nu raspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formularii acestora revine integral autorului comentariului.

    CITEŞTE Şi